18 августа 2022 в 13:08

Туребаеву продлили арест до 18 сентября по делу Mudarabah

Редактор отдела

Вайнеру Мейржану Туребаеву продлили арест на 30 суток по делу Mudarabah Capital. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда Алматы, сообщает Bizmedia.kz — новости бизнеса.

В суде сказали, что 17 августа удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении подозреваемого в период ознакомления с материалами дела на 30 суток, то есть до 18 сентября.

В конце апреля суд арестовал популярных вайнеров на два месяца. До этого они были взяты под стражу сроком на 10 дней. Они признаны подозреваемыми по делу финансовой пирамиды Mudarabaн Capital в Алматы. Помимо них к делу привлекают третьего вайнера — Азизжана Саидбаева. Последнего арестовали заочно на два месяца, потому что Саидбаев подался в бега.

Напомним, весной 2021 года алматинцы пожаловались на инвестиционную компанию Туребаев, Шерниязов и Саидбаев. В одном из роликов, в частности, рассказывалось о «выгодных исламских инвестициях» в компанию.

По данным правоохранителей, компания Mudarabah Capital была связана с другой фирмой — Astex.kz. Полицейские заявили, что должностные лица Astex.kz и еще одной компании — ACD Technology — заключали с клиентами договор о совместной деятельности. Она была направлена на привлечение денег, якобы необходимых для участия в госзакупках. Фирма ежемесячно должна была выплачивать 20 процентов от суммы внесенного вклада каждому вкладчику.

Около одного миллиарда тенге от 160 вкладчиков поступило в Astex.kz через Mudarabah Capital. Также есть и другие фирмы, через которые в Astex.kz и ACD Technology переводились денежные потоки от вкладчиков.

В конце октября прошлого года полицейские Алматы задержали 40-летнего руководителя компании Mudarabah Capital. Он обвиняется в организации финансовой пирамиды. Мужчина водворен в изолятор временного содержания.

Детали дела финпирамиды Mudarabah Capital от МВД

В Министерстве внутренних дел рассказали подробности о расследовании дела финансовой пирамиды Mudarabah Capital.

«В настоящее время по уголовному делу проведен большой объем работы. Назначены многочисленные экономические, бухгалтерские судебные экспертизы. В целях возмещения материального ущерба, причиненного потерпевшим, следователем наложены аресты на имущество, расположенное в городах Алматы, Нур-Султан и Алматинской области, зарегистрированное за подозреваемыми и их родственниками: земельные участки, квартиры, частные дома, автомобили, магазин, и на все расчетные счета компании», — рассказал начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов на брифинге СЦК.

По его словам, судьбу арестованного имущества решит суд. Также сообщается, что в рамках уголовного дела признаны подозреваемыми 14 лиц.

«Касательно блогеров, призывавших граждан вкладывать свои деньги в указанную пирамиду. Все три блогера признаны подозреваемыми по настоящему уголовному делу, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде залога, и один объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщил Адилов.
По словам представителя МВД, подозреваемый в ходе досудебного расследования скрылся от органов следствия.

«Принимаются меры к установлению местонахождения и задержания. В данном случае хотел бы сказать, что в настоящее время органами добыта достаточная совокупность доказательств, подтверждающих подозрения», — заявил Санжар Адилов.

Он добавил, что избранные меры пресечения согласованы с органами прокуратуры в рамках трехзвенной модели уголовного процесса и избраны судом.

«Потерпевшей стороной, как участником процесса, ни одно решение органа уголовного преследования, в том числе об избрании меры пресечения, в органах прокуратуры и суде не обжаловалось. В ближайшее время уголовное дело планируется передать на ознакомление участникам уголовного процесса, после чего оно будет направлено в суд», — добавил Адилов.

10 февраля 2022 года сообщалось, что суд Алматы признал подозреваемыми вайнеров Мейржана Туребаева, Азизжана Саидбаева и Меийрхана Шерниязова в создании и руководстве финансовой пирамидой.

Поводом для этого послужил тот факт, что весной прошлого года алматинцы пожаловались на инвестиционную компанию, которую рекламировали Туребаев, Шерниязов и Саидбаев. В одном из роликов, в частности, рассказывалось о «выгодных исламских инвестициях» в компанию.

По данным правоохранителей, компания Mudarabah Capital перевела свыше двух миллиардов тенге от 160 вкладчиков в другую фирму — Astex.kz. Деятельность последней, по словам полицейских, также похожа на действия финансовой пирамиды.

11 апреля одна из вкладчиц финансовой пирамиды совершила самоподжог перед зданием МВД в Нур-Султане. Подробности вы сможете найти тут.

Мажилис в Казахстане закрепил уголовную ответственность для блогеров и вайнеров за рекламу финансовых пирамид

Мажилис парламента Казахстана 15 июня одобрил законопроект по вопросам усиления регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид. Документ направлен на ужесточение ответственности за создание финансовых пирамид и введение уголовной ответственности для публичных лиц за их рекламу.

«Основной целью предлагаемых к рассмотрению законопроектов является усовершенствование механизмов защиты прав граждан посредством ужесточения ответственности за создание финансовых (инвестиционных) пирамид, а также введение уголовной ответственности за их рекламу», — цитирует местное издание Vlast члена комитета по финансам и бюджету, депутата мажилиса Юрия Ли.

Издание отмечает, что новым законопроектом в уголовный кодекс вводится статья 217, по первой части которой можно получить штраф в размере 2000 МРП (6 126 000 тенге), либо общественные работы до 600 часов, либо ограничение или лишение свободы до двух лет.

По четвертой части данной статьи предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

Bizmedia.kz — в Телеграм, Инстаграм, Фейсбук и Твитере. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Все новости об этом деле: