Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) в Астане начало досудебное расследование по созданию финансовой пирамиды «Sax Invest», сообщает Bizmedia.kz.
Под подозрением оказалось руководство «Sax Invest», которая позиционировала себя как инвестиционный фонд, однако дивиденды, в 2-3% каждый месяц, участникам были выплачены за счет новых вкладчиков.
«Гражданам предлагали передать свои деньги в доверительное управление, обещая услуги по брокерскому обслуживанию, торговле ценными бумагами и участие в инвестиционном проекте по добыче алмазов в Анголе (Африка).
Для регистрации на сайте «Sax Invest» и доступа к личному кабинету требовалась ссылка-приглашение от другого участника. Бонусы увеличивались при привлечении новых вкладчиков, с возможностью обналичивания этих бонусов путем перевода внутри системы компании.
Все средства вкладчиков направлялись на личную банковскую карту организатора, а не на счет компании. С января 2018 года по 2022 год было вовлечено более 3 000 вкладчиков с оборотом 18 млн долларов (почти 9 млрд тенге).
Один из организаторов финансовой пирамиды «Sax Invest» задержан и помещен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование, детали которого не разглашаются в интересах следствия согласно ст. 201 УПК», — рассказал официальный представитель АФМ Алибек Абдилов.
Согласно Конституции РК и Уголовно-процессуальному кодексу, человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана судом. В этом году за организацию и рекламу финансовых пирамид осуждены 35 человек на сроки от 2 до 6 лет с конфискацией имущества.
Если вы пострадали от действий этой пирамиды, обращайтесь в Департамент экономических расследований по месту проживания.
