За январь-апрель текущего года в стране зарегистрировали 45 уголовных правонарушений по статье «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой», что на 6,3% меньше, чем в прошлом году. На заметку: за первые четыре месяца 2022 года в стране зарегистрировали всего 48 таких случаев, что на 3,9 раза меньше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на Finprom.kz.
Финансовые пирамиды в Казахстане
В разных регионах было зарегистрировано больше нарушений по статье «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой». Большинство случаев (7) было зафиксировано в финансовом центре, Алматы. В Восточно-Казахстанской области нарушений было 5 (вместо 2, как годом ранее), а в Астане — 4 (столько же, сколько и годом ранее). Также в число регионов-антилидеров вошли Абайская и Карагандинская области, а также Шымкент, где было зарегистрировано по три случая.
Сейчас организаторы финансовых пирамид в Астане привлекают казахстанцев через интернет-ресурсы, чтобы вложить свои деньги в эти организации. По данным Департамента экономических расследований по городу Астане и Агентства по финансовому мониторингу РК, было заблокировано почти 4 тысяч сайтов и аккаунтов с признаками финансовой пирамиды в течение трех месяцев текущего года в Казахстане.
Сектор правонарушений причинил ущерб на сумму 12,2 млрд тг, что в 2,1 раза больше, чем в прошлом году. 12,1 млрд тг из этой суммы были ущербом, нанесенным физическим лицам (в прошлом году было зафиксировано 5,7 млрд тг ущерба), а 176,7 млн тг были ущербом для юридических лиц (в прошлом году ущерба не было зафиксировано).
30 человек были пойманы за создание и управление финансовыми пирамидами, в то время как годом ранее было всего 2 человека. Большинство преступников — 20 человек — были безработными, а еще 3 человека были зарегистрированы как частные предприниматели.
Кто чаще всего становится жертвой финансовых пирамид в Казахстане
За январь-апрель этого года число жертв финансовых пирамид увеличилось в 3,3 раза по сравнению с прошлым годом и составило 382 человека. Среди них было 6 детей в возрасте до 11 лет, 3 подростка в возрасте 16-17 лет, 9 человек в возрасте 18–20 лет, 72 человека в возрасте 21–29 лет, 120 человек в возрасте 30–39 лет, 100 человек в возрасте 40–49 лет, 54 человека в возрасте 50–59 лет и 18 человек в возрасте от 60 лет.
В течение последних четырех месяцев жертвами финансовых мошенничеств стали 11 пенсионеров и 3 студента. 273 человека, то есть 71,5% жертв, были женщины.
