Представители компании World Money находятся под подозрением в создании и руководстве финансовой пирамидой. В досудебном расследовании участвует департамент АФМ по Западно-Казахстанской области. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Департамент АФМ начал расследование финансовой пирамиды, в которую попали 130 вкладчиков
Финансовая пирамида вовлекла 130 вкладчиков в период с января 2023 года по настоящее время. Как сообщается, представители компании World Money сталкиваются с досудебным расследованием по обвинению в создании и руководстве финансовой пирамидой.
Одним из условий компании было внесение денежных средств от 21 тысяч до 53 тысяч тенге и привлечение других участников через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что сократило количество обманутых вкладчиков.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. В случае столкновения с деятельностью финансовой пирамиды, АФМ призывает граждан обращаться в департамент экономических расследований по месту проживания.
Также АФМ напоминает о том, что лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Читайте также:
- На побережье Алаколя проходят рейды по безопасности на воде
- Перед матчем «Кайрат» – «Ордабасы» в Алматы усилят меры безопасности
- МИД Украины поблагодарил Токаева за призыв остановить войну
- Что делать казахстанцу при потере удостоверения личности или паспорта
- В нескольких кварталах Наурызбайского и Алатауского районов Алматы приостановят подачу газа
