Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Северо-Казахстанской области объявил в межгосударственный розыск бывшего президента ТОО «Футбольный клуб «Қызыл-Жар СҚ» Григория Лорию. Он подозревается в хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов на общую суму свыше 414 млн теңге, сообщает Bizmedia.kz.
По данным АФМ, в 2023 году из местного бюджета финансирование деятельности футбольного клуба выделили 1,7 млрд теңге.
В чём подозревают бывшего руководителя клуба
По версии следствия, Григорий Лория действовал в сговоре с главным бухгалтером и другими лицами. Предположительно, они использовали фиктивные финансовые документы, организовывали необоснованные переводы денег на личные счета и вносили недостоверные сведения в бухгалтерскую и налоговую отчётность.
В частности, в налоговых декларациях занижались доходы работников, фонд оплаты труда и совокупный годовой доход организации.
Куда сообщить информацию
АФМ просит всех, кому известно местонахождение разыскиваемого, сообщить об этом в агентство по телефону + 7 717 270 8478 (дежурная часть)
Ранее мы писали, что АФМ раскрыло схему переводов для онлайн-казино.
