В Костанае завершилось расследования хищения государственных субсидий и отмывании преступных доходов, сообщает Bizmedia.kz.
Следствие вел Департамент АФМ по Костанайской области. Установлено, что группа, возглавляемая директором ТОО «Beef Export Group» Александром Пархоменко, при поддержке сотрудников Управления сельского хозяйства и в сговоре с местными аграриями и ветеринарными специалистами, создала схему хищения субсидий.
Злоумышленники оформляли фиктивные закупки крупного рогатого скота и поддельные документы о его переработке. Это позволяло систематически получать выплаты по программе развития агропромышленного комплекса. Средства перечислялись за якобы поставленный скот, данные о котором заносились в базы. Затем обналичивались и возвращались на счета подконтрольных фирм под видом оплаты за несуществующую продукцию. Для придания видимости законности оформлялись фиктивные бухгалтерские бумаги, на основании которых повторно подавались заявки на субсидии.
Государству нанесён ущерб более чем на 3 млрд тенге. При этом в ходе следствия подозреваемые добровольно возместили свыше 107 млн тенге.
Суд признал Пархоменко виновным и назначил ему 14 лет лишения свободы. Ещё 14 участников группы получили сроки от 6 до 10 лет. Дополнительно конфисковано имущество на сумму 3 млрд тенге, включая 1,3 млн долларов и 700 млн тенге.
