Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области при координации прокуратуры ведёт расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся нелегальной предпринимательской деятельностью незаконным оборотом цифровых активов, сообщает Bizmedia.kz.
По данным следствия, организатор без регистрации и лицензии наладил схему извлечения прибыли из операций с необеспеченными цифровыми активами. Им была создана устойчивая структура с чёткой иерархией и распределением ролей.
Как работала схема:
- участники находили дропперов, оформляли на их имя банковские карты и аккаунты на криптобиржах;
- через эти карты проводились финансовые операции и обналичивание;
- средства более чем 150 дропперов переводились на криптокошельки в системе «ATAIX»;
- для легализации происхождения денег использовались фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО;
- после этого средства конвертировались в криптовалюту и переводились на биржу «OKX»;
- для вывода денег применялся подконтрольный обменный пункт, где средства переводились в иностранную валюту.
По итогам расследования установлено, что общая сумма операций превысила 3,5 млрд тенге. При этом у подозреваемых было изъято 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты и 25 463 долларов США цифровых активов. Всего же под стражу взяты пятеро подозреваемых.
Расследование продолжается, а дополнительная информация в соответствии со статьёй 201 УПК разглашению не подлежит.
