Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Северо-Казахстанской области поставил точку в деле о незаконной предпринимательской деятельности, мошенничестве и самоуправстве с применением насилия, сообщает Bizmedia.kz.
Следствие выяснило, что с 2013 по 2025 год подозреваемый в мошенничестве регулярно давал деньги в долг частным лицам и компаниям под высокий процент, оформляя имущество в залог. При этом лицензии на такую деятельность у него не было.
Для легализации своих операций, в заключаемых договорах искусственно завышались суммы. В них авансом включались будущие процентные начисления, достигавшие 5-10% ежемесячно, что эквивалентно 60-120% годовых. Дополнительно применялись схемы с фиктивными договорами купли-продажи, которые фактически представляли собой замаскированные займы, обеспеченные имуществом.
По оценкам следствия, таким образом подозреваемый незаконно получил более 1,8 миллиарда тенге. Заемщики, стремящиеся к быстрому разрешению финансовых проблем, оказывались в крайне невыгодном положении, принимая условия, сопряженные с чрезмерными процентными ставками и риском утраты своего имущества. Кроме того, следствием установлены факты применения физического насилия и психологического давления на должников. Это делалось с целью принуждения к выплате денежных средств или передаче недвижимости.
В одном из эпизодов подозреваемый предпринял попытку двойного взыскания одного долга в 11 миллионов тенге. Он использовал различные документы, скрывая факт предыдущего погашения задолженности.
Суд арестовал имущество, купленное на незаконные доходы, на сумму 1,1 млрд тенге. В перечень вошли две квартиры, два жилых дома, земельный участок и автомобили Land Rover Range Rover и Hyundai Staria.
Сейчас подозреваемый находится под стражей. Уголовное дело передано в суд. Остальные детали не раскрываются в соответствии со статьёй 201 УПК.
