Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Алматы сообщил, что мошенники придумали новую схему мошенничества в сфере псевдоинвестиций, передает Bizmedia.kz.
Сообщается, что один из подозреваемых обманул сотни людей с 2013 по 2021 год. Он действовал под вывеской проекта «Страхование жизни партнеров и консультантов». Он уговаривал людей вкладывать деньги в какие-то программы страхования жизни и накопительные депозиты.
Чтобы завоевать доверие, мужчина обещал доходность до 12 процентов годовых и ссылался на несуществующие «международные страховые программы». Подконтрольные ему компании «Evroasia Global Investment» и «Evropa Investment» получили средства. Взамен вкладчикам выдавали фальшивые документы, которые давали видимость настоящих инвестиций.
В результате пострадали 270 человек попавшие в схему мошенничества, а ущерб превысил 620 миллионов тенге.
По данным правоохранительных органов, подозреваемый потратил украденные деньги на покупку квартир и автомобилей. В настоящее время на это имущество наложены ограничения: его невозможно продать или переоформить.
Подозреваемый по-прежнему находится под стражей. Статья 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан запрещает раскрывать дополнительные детали дела.
