ВТБ (Казахстан) сообщил о росте случаев мошенничества в общественных местах, связанных с использованием переводов и наличных средств. Злоумышленники применяют методы социальной инженерии, вовлекая граждан в сомнительные финансовые операции, рассмотрим детальнее, передает Bizmedia.kz.
По данным банка, мошенническая схема реализуется в магазинах, кафе, ресторанах и на автозаправочных станциях. Неизвестные лица под предлогом невозможности безналичной оплаты просят посетителей передать им наличные деньги в обмен на «мгновенный» банковский перевод.
Поддельные подтверждения переводов
В подтверждение операции злоумышленники демонстрируют экран смартфона со статусом платежа «в обработке» либо показывают фальшивое подтверждение перевода. При этом фактически средства на счет пострадавшего не поступают.
Риск уголовной ответственности
В банке подчеркнули, что участие в подобных операциях может привести не только к финансовым потерям, но и к уголовной ответственности. Граждан могут использовать в качестве так называемых «дропперов» — посредников для обналичивания или перевода незаконно полученных средств.
