В ЗКО продолжается мероприятие «ANTI-FRAUD», которое началось с 1 февраля. В ходе него сотрудники правоохранительных органов проводят проверки, обнаруживая преступные схемы, связанные с интернет-мошенничеством и финансовыми махинациями, передает Bizmedia.kz.
Во время мероприятий полицейские пресекли незаконную схему, связанную с дропперством. Установили, что три человека передали доступ к своим банковским счетам третьим лицам за денежное вознаграждение. Фактически они предоставили свои реквизиты и банковские карты другим людям, получив за это оплату.
После чего их счета использовали для незаконных финопераций. Через них похищенные у потерпевших мошенническим путем деньги.
По выявленным фактам зарегистрироваили уголовные дела. Сейчас продолжается досудебное расследование. После его завершения материалы направят в суд, где примут процессуальное решение о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.
