В Абайской области найдена и закрыта финансовая пирамида «ELL QUATY», действовавшая под видом потребительского кооператива, сообщает Bizmedia.kz.
Деятельность финансовой пирамиды пресек Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Абайской области.
На стартовом этапе создатели продвигали проект под названием «HALYK QUATY». Они уверяли граждан, что после внесения паевых взносов они смогут приобрести жильё и автомобили в рассрочку. Продвижение велось активно — информация распространялась через сайт halykquaty.kz и различные социальные сети. Кооператив позиционировался как «народное» объединение с девизом «Счастье в каждой семье!».
После того как финансовая пирамида была привлечена к административной ответственности за незаконное использование товарного знака «HALYK», организаторы сменили название на «ELL QUATY». Позже, стремясь увеличить приток новых участников, они запустили рекламные акции под брендом «Солнечная Турция».
Для маскировки финансовых потоков и создания видимости законности организатор зарегистрировал ТОО «QAZ INFO MARKET». На счета этой компании переводились средства вкладчиков. Они шли якобы в оплату технических, научных и профессиональных услуг, которых фактически не существовало.
В ходе расследования установлено, что в схему были вовлечены свыше 1500 человек. А общий объём собранных средств достиг 6,8 млрд тенге. Организатор задержан и водворён в следственный изолятор.
Следственные действия продолжаются. В соответствии со статьёй 201 УПК РК дальнейшие подробности разглашению не подлежат.
