Под вывеской добра скрывалась самая настоящая афера, передает Bizmedia.kz.
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сегодня сообщило, что компания «Үміт Самғау» представлялась благотворительным проектом — якобы помогала одиноким матерям, многодетным и малообеспеченным семьям. На деле — собирала с людей деньги, обещая сказочную прибыль: от 300% до 800% от вложенной суммы.
Схема выглядела просто: чем больше вложишь — тем больше получишь. Только вот никакого бизнеса за этим не стояло. Выплаты старым участникам шли за счёт новых — классика финансовой пирамиды, добавили в АФМ.
Чтобы замести следы, организаторы привлекали родственников и знакомых. Они оформляли на себя банковские карты и принимали переводы от вкладчиков через терминалы. Таких «дропперов» было несколько, а через них прошли сотни переводов.
В итоге в пирамиду втянули более 400 человек, общая сумма ущерба — свыше 100 миллионов тенге.
Суд уже наложил арест на квартиру и автомобиль подозреваемой. Расследование продолжается, а подробности пока не разглашаются.
