В Шымкенте раскрыта пирамида «Казмунайгаз Инвест»

В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Казмунайгаз Инвест». Жертвами мошенников стали около 200 человек, потерявших более 1 млрд тенге, сообщает Bizmedia.kz.

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Шымкент выявлена и остановлена незаконная деятельность финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской «Казмунайгаз Инвест».

Организаторы схемы вводили граждан в заблуждение, обещая быстрый и высокий доход от якобы покупки акций АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз». По их словам, вкладчики могли получить прибыль до 50% каждые 15 дней.

На практике же покупка ценных бумаг не осуществлялась. Выплаты участникам производились за счёт средств, привлечённых от новых вкладчиков — классическая схема финансовой пирамиды.

Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тысяч тенге. В результате мошеннических действий пострадали около 200 человек, а общий ущерб превысил 1 миллиард тенге.

Куда ушли деньги?

На похищенные средства подозреваемые приобрели дорогостоящее имущество: два автомобиля — «Tank 500» и «BMW X5», жилой дом и ресторан в Туркестанской области. Общая стоимость имущества оценивается более чем в 438 миллионов тенге.

Чтобы скрыть активы от возможной конфискации, они были оформлены на родственников подозреваемых. Однако с санкции суда всё это имущество арестовано.

На данный момент подозреваемые задержаны и находятся под стражей. Следственные действия продолжаются.

Другие детали уголовного дела пока не разглашаются в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Продолжая тему:
#Деньги #Департамент АФМ #Казахстан #Казмунайгаз Инвест #Мошенники #Финансовая пирамида #Шымкент
Причину сибирской язвы озвучил главный санврач Акмолинской области
8 августа 2025 в 21:53
Стоимость на газ пересмотрели по всей стране
5 августа 2025 в 10:49
Граждане Казахстана успешно эвакуированы из сектора Газа
8 августа 2025 в 21:33
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
Восточный Казахстан — в числе лидеров по темпам строительства в стране
8 августа 2025 в 21:15
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Льготы, вычеты и новые правила: что готовит бизнесу новый Налоговый кодекс
8 августа 2025 в 21:02
БЦК просчитался и «кинул» казахстанцев? Ставка по Jana ипотеке выросла до 8%
4 августа 2025 в 14:29
Глава государства принял министра внутренних дел Ержана Саденова
8 августа 2025 в 20:37
Kaspi.kz продолжает зарабатывать миллиарды: три платформы обеспечили рост
4 августа 2025 в 17:28
АЭС: Отынға тәуелді емеспіз…
8 августа 2025 в 20:19
Казахстанцы всё чаще изымают пенсионные накопления
5 августа 2025 в 16:07
Политика заимствований Банка развития Казахстана стала более прозрачной и управляемой
8 августа 2025 в 20:11
Новый маркетплейс откроется в Казахстане. В правительстве сделали заявление
5 августа 2025 в 11:14
Глава государства принял председателя Ассоциации инвесторов Казахстана Болата Акчулакова
8 августа 2025 в 19:54
Слепые снова увидят? Ученые нашли способ восстановить зрение с помощью улиток
7 августа 2025 в 12:37
В ВКО руководитель районного отдела привлечён к административной ответственности
8 августа 2025 в 19:36
Скорость 200 Мбит/с. Новый интернет протестировали в Казахстане
5 августа 2025 в 15:24
Несладкий чай оказался полезнее, чем думали — почему?
8 августа 2025 в 19:21
В Казахстане упростят процесс выпуска ЭЦП — теперь не нужно идти в ЦОН
6 августа 2025 в 14:55
Капитальный ремонт 233 многоквартирных жилых домов провели за год в Казахстане
8 августа 2025 в 19:17
Процесс развода в Казахстане упростят
8 августа 2025 в 09:51
Поддержка семей с низким уровнем дохода: больше 77 тыс. арендных квартир за шесть лет
8 августа 2025 в 19:00
Концерт Дженнифер Лопес в Алматы: акимат сделал заявление
7 августа 2025 в 16:29