В Шымкенте раскрыта пирамида «Казмунайгаз Инвест»

В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Казмунайгаз Инвест». Жертвами мошенников стали около 200 человек, потерявших более 1 млрд тенге, сообщает Bizmedia.kz.

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Шымкент выявлена и остановлена незаконная деятельность финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской «Казмунайгаз Инвест».

Организаторы схемы вводили граждан в заблуждение, обещая быстрый и высокий доход от якобы покупки акций АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз». По их словам, вкладчики могли получить прибыль до 50% каждые 15 дней.

На практике же покупка ценных бумаг не осуществлялась. Выплаты участникам производились за счёт средств, привлечённых от новых вкладчиков — классическая схема финансовой пирамиды.

Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тысяч тенге. В результате мошеннических действий пострадали около 200 человек, а общий ущерб превысил 1 миллиард тенге.

Куда ушли деньги?

На похищенные средства подозреваемые приобрели дорогостоящее имущество: два автомобиля — «Tank 500» и «BMW X5», жилой дом и ресторан в Туркестанской области. Общая стоимость имущества оценивается более чем в 438 миллионов тенге.

Чтобы скрыть активы от возможной конфискации, они были оформлены на родственников подозреваемых. Однако с санкции суда всё это имущество арестовано.

На данный момент подозреваемые задержаны и находятся под стражей. Следственные действия продолжаются.

Другие детали уголовного дела пока не разглашаются в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Продолжая тему:
#Деньги #Казахстан #Казмунайгаз Инвест #Мошенники #Финансовая пирамида #Шымкент
Ұлттық банк нфляция тоқтамаса базалық ставка өсуі мүмкін екенін ескертті
29 августа 2025 в 21:37
Новые правила Wildberries: как казахстанцам теперь забирать онлайн-заказы
26 августа 2025 в 17:03
В новом Налоговом кодексе сельхозтехнику и бытовые приборы освободят от НДС
29 августа 2025 в 21:29
Деньги умерших в ЕНПФ: кто и как может получить эти миллиарды
25 августа 2025 в 14:55
Послание Президента 2024: Принцип «Закон и порядок» как основа справедливого Казахстана
29 августа 2025 в 21:10
Кто и зачем покупает наличные доллары в Казахстане?
27 августа 2025 в 16:56
Тұрғын үй нарығында баға өсіп жатқаны байқалып қалды
29 августа 2025 в 20:34
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
В Косшы решён вопрос долевого строительства в ЖК «Сиреневый сад»
29 августа 2025 в 20:22
Цены на лук и картофель в Казахстане могут повыситься к зиме
26 августа 2025 в 14:40
Наурызда қабылданған базалық мөлшерлеменің неге өзгермегені белгілі болды
29 августа 2025 в 20:02
Казахстанский лидер поздравил Украину с Днём независимости
24 августа 2025 в 12:17
Специализированный межрайонный суд Астаны рассмотрел дело о хищениях в сфере гособоронзаказа
29 августа 2025 в 19:54
Самая частая зарплата казахстанцев — 97 тысяч тенге в месяц?
25 августа 2025 в 17:48
Тұрғын үйді сатып алғанмен, сақтандырмайды
29 августа 2025 в 19:39
С сентября в БЦК начнут брать комиссию за обмен старых долларов
26 августа 2025 в 17:41
Лишение свободы и пожизненный запрет на управление транспортом для любителя пьяной езды
29 августа 2025 в 19:24
Регионы с высокой смертностью рожениц и новорожденных назвали в Минздраве
5 августа 2025 в 12:24
Базалық мөлшерлеме өзгертпеуге себеп болған жайттарды Ұлттық банк айтып берді
29 августа 2025 в 19:11
Сулейменов: Нацбанк сократит объём денег в экономике почти на 6 трлн тенге
26 августа 2025 в 16:55
Президент выступил на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего»
29 августа 2025 в 19:03
В 90-е давали 16,7%, теперь почти догнали: что происходит с депозитами в Казахстане
28 августа 2025 в 11:18
При определении степени инвалидности и назначении АСП планируют применять технологии ИИ
29 августа 2025 в 18:28
Почему пары ссорятся и расходятся: найден главный триггер
28 августа 2025 в 13:28