Ұлттық банкке есеп беретін қаржылық ұйымдардың саны артты

Ұлттық банктің 2025 жылғы 22 мамырдағы № 26 қаулысы бойынша  1 шілдеден бастап коммерциялық банктер, шетелдік банктердің филиалдары, сондай-ақ Қазақстанның Даму банкі мен «Қазпошта» Ұлттық банкке банк шоттарының иелері туралы мәліметтерді ұдайы беруге міндетті.

Не өзгереді?

Қаулыға сәйкес банктер Ұлттық банкке есептіліктің төрт түрін ұсынуы тиіс:

• банк шотының (салымының) иесі туралы есеп,

• банктік шот (салым) шарты туралы есеп,

• банк шоты туралы есеп,

• банк шоты бойынша операциялар туралы есеп.

Олардың алғашқы үшеуін банктер шот иесі, шарт және шоттың өзі туралы деректерді алған немесе өзгерткен күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде жіберуі тиіс. Соңғысын ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей жіберу қажет.

Шот иесі туралы есепте, атап айтқанда, оның иесі кім — жеке немесе заңды тұлға, туған жылы, иесінің жынысы мен азаматтығы, тұратын өңірі көрсетіледі. Екінші есепте депозиттік ұйымның банк шотының иесімен барлық өзара қарым-қатынастары (салым шарттары мен мерзімдері, мультивалюталығы және басқалары) туралы мәліметтер көрсетілген. Операциялар туралы есепте есепті кезеңдегі шоттағы ақшаның барлық қозғалыстары (түсімдер сомасы, қаражаттың шығуы, қалдық және басқалар) туралы ақпарат көрсетіледі.

Не үшін қабылданды

Жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер туралы ақпаратты беру кезінде дербес деректерді қорғау үшін олардың ЖСН-і дербестендірілген нөмірге (ДСН), ал ТАӘ — банк шотының иесін сәйкестендіретін кодқа (ЖСН) өзгертіледі. Бұл ретте Қаржы нарығын реттеу мен дамыту агенттігінің (ЖРҚРА) сұрау салуы бойынша шот иесі туралы сәйкестендіруші деректер ашылуы және қорғалған байланыс арналары арқылы берілуі мүмкін. Шара қаржы ағындарын бақылау, кірістерді жылыстатуға қарсы күрес және банк саласындағы ашықтықты арттыру үшін қабылданады.

Продолжая тему:
Fitch: покупка Home Credit Bank не отразится на его устойчивости
28 июля 2025 в 15:44
В Алматинской области начинается масштабная перезагрузка туризма
25 июля 2025 в 17:13
Доллар подешевел на 3,5 тенге. Сколько он будет стоить 29 июля?
28 июля 2025 в 15:37
Новый взгляд на инсульт: эксперты назвали неожиданный триггер
25 июля 2025 в 13:20
28 лет не было такого дохода: банки удерживают ставки по вкладам на максимуме
28 июля 2025 в 14:52
Вы едите бананы неправильно: названа распространённая ошибка
24 июля 2025 в 13:47
В Казахстане упростили отмену мошеннических кредитов
28 июля 2025 в 14:41
В Астане пьяный водитель врезался в патрульный автомобиль
25 июля 2025 в 10:57
Ночные проверки в Алматы: полиция поймала подростка за рулем
28 июля 2025 в 14:28
Можно ли хрустеть пальцами? Ответ врача
26 июля 2025 в 19:44
АБР повысил прогноз инфляции в Казахстане до 10,2%
28 июля 2025 в 14:00
Пробки закончатся? Власти назвали дату начала объездной дороги в Туркестане
25 июля 2025 в 13:06
Магазины в Косшы и Тайтобе перестали продавать алкоголь — по своей инициативе
28 июля 2025 в 13:53
Идеальный завтрак найден: названа еда, которая изменит день
24 июля 2025 в 12:31
Водная отрасль: рост грантов и кадровая модернизация
28 июля 2025 в 13:35
Неделю назад было 4200: в Шымкенте говядина подорожала до 5000 тенге за кило
25 июля 2025 в 11:23
В Казахстане ИИ помогает отслеживать данные со счётчиков
28 июля 2025 в 13:34
БЦК запустил ипотеку под 3,5%, но пользователи в сети спорят, насколько она выгодна
26 июля 2025 в 17:14
Коллекторы в Казахстане сменили тактику: что изменилось после запрета на выкуп долгов
28 июля 2025 в 13:06
С 2026 года в Казахстане планируется изменение налогообложения автомобилей
23 июля 2025 в 18:45
Получатели субсидий обязаны подтверждать эффективность господдержки
28 июля 2025 в 12:34
Передал карту и сел в тюрьму: в Казахстане ужесточили правила
27 июля 2025 в 17:51
Гвардейцы проводят профилактические рейды у водоемов
28 июля 2025 в 12:18
Вы тоже так делаете? Врач назвала вредные привычки при мытье волос
26 июля 2025 в 17:51