В Абайской области пресечена деятельность мошеннической схемы под видом инвестиционного проекта. Пострадали сотни человек, некоторые даже отдали квартиры, сообщает Bizmedia.kz.
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по области Абай ликвидирована финансовая пирамида под названием «Rakhat0425». Организаторы привлекали граждан, обещая 30% дохода от участия в якобы инвестиционном проекте, связанном с государственными закупками.
В результате 350 человек вложили в схему более 790 миллионов тенге.
Помимо прямого обмана, злоумышленники убеждали участников передавать им недвижимость по заниженной стоимости. Эти квартиры оформлялись на третьих лиц, а их стоимость объявлялась якобы взносом в проект. Таким образом, люди теряли и деньги, и жильё.
Такой случай демонстрирует опасность доверия незарегистрированным инвестиционным схемам и необходимость проверки финансовых предложений.
На сегодняшний день двое подозреваемых арестованы, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Другие подробности не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
