АФМ начало расследование против «Amanat Drive»

Под видом беспроцентной рассрочки на недвижимость и авто действовала одна из крупнейших пирамид в Алматинской области. В деле фигурируют десятки подставных компаний, люксовые авто и миллиарды сомнительных переводов, сообщает Bizmedia.kz.

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Amanat Drive». Подозреваемые убеждали граждан в возможности приобретения недвижимости и автомобилей в рассрочку — без процентов и банков.

На деле же обязательства исполнялись выборочно: в первую очередь имущество получали родственники и приближённые лиц, стоящих за схемой.

Пирамида охватила более 8 000 вкладчиков, общий объём вложений превысил 21 миллиард тенге.

Как работала схема?

Для легализации полученных преступным путём доходов организаторы создали целую сеть фиктивных юридических лиц:

Эти компании якобы предоставляли услуги в сферах рекламы, аналитики и рыночного прогнозирования. На основании поддельных договоров ими обналичено и выведено более 1,8 миллиарда тенге.

Вырученные средства направлялись на приобретение элитной недвижимости и автомобилей. Среди имущества:

На это имущество, а также на счета потребительского кооператива, наложен арест по решению суда.

Главный организатор пирамиды уже помещён под стражу. Следствие продолжается, подробности пока не разглашаются в связи со ст. 201 УПК РК.

Продолжая тему:
#АФМ РК #Деньги #Казахстан #Мошенничество #Расследование #Финансовая пирамида
По факту нападения собак на ребенка в Алматинской области возбуждено уголовное дело
1 июля 2025 в 21:47
Проезд через границу Казахстана может стать платным
30 июня 2025 в 09:39
В июне Казахстан вновь превысил квоту ОПЕК+ по добыче нефти
1 июля 2025 в 21:13
Вполне реально: Смадияров об угрозе смертной казни для двух казахстанцам в Индонезии
30 июня 2025 в 20:29
В Алматы в связи с ремонтными работами на время перекроют участок улицы Желтоксан
1 июля 2025 в 20:51
В Казахстане хотят отказаться от желтых номеров: что это значит
30 июня 2025 в 11:48
В Казахстане начинается прием документов для поступления в вузы страны
1 июля 2025 в 20:30
Прощай, eGov.kz? Казахстан готовит замену главному порталу госуслуг
30 июня 2025 в 10:54
В Павлодаре завышали цены на социально значимые продукты в 3,5 раза
1 июля 2025 в 20:00
Уходит на пике. Почему Home Credit решил продаться Forte — мнение
27 июня 2025 в 12:16
Оперативный ответ: в Алмалинском районе созданы три мобильные бригады
1 июля 2025 в 19:37
Один из крупнейших рудников Казахстана продали китайской компании за $1,2 млрд
30 июня 2025 в 09:41
Банки Казахстана продолжают наращивать объемы кредитования населения
1 июля 2025 в 19:37
Назван идеальный уровень сахара для долгой жизни — данные ученых
27 июня 2025 в 13:47
В Алматы задержаны авто с многочисленными задолженностями
1 июля 2025 в 19:10
Ночная потливость — не просто симптом: медик предупредил об опасном виде рака
3 июня 2025 в 12:25
Занятия по государственно-правовой подготовке одномоментно состоялись в Национальной гвардии
1 июля 2025 в 19:03
Alatau City Bank начал чистку: некоторые счета казахстанцев закроют
1 июля 2025 в 10:03
В Алматы на улице Маркова временно ограничат проезд
1 июля 2025 в 18:46
С 2026 года в Казахстане повысят пенсии и соцвыплаты
27 июня 2025 в 14:17
В школьное питание внедряется новый стандарт
1 июля 2025 в 18:21
С 1 июля банки начнут передавать отчеты о счетах казахстанцев в Нацбанк
30 июня 2025 в 11:47
Аким Алматы обсудил приоритеты нового учебного года с ректорами вузов
1 июля 2025 в 17:50
Ставки по несрочным депозитам выросли — один из банков поднял до 15,2%
27 июня 2025 в 17:08