АФМ начало расследование против «Amanat Drive»

Под видом беспроцентной рассрочки на недвижимость и авто действовала одна из крупнейших пирамид в Алматинской области. В деле фигурируют десятки подставных компаний, люксовые авто и миллиарды сомнительных переводов, сообщает Bizmedia.kz.

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Amanat Drive». Подозреваемые убеждали граждан в возможности приобретения недвижимости и автомобилей в рассрочку — без процентов и банков.

На деле же обязательства исполнялись выборочно: в первую очередь имущество получали родственники и приближённые лиц, стоящих за схемой.

Пирамида охватила более 8 000 вкладчиков, общий объём вложений превысил 21 миллиард тенге.

Как работала схема?

Для легализации полученных преступным путём доходов организаторы создали целую сеть фиктивных юридических лиц:

Эти компании якобы предоставляли услуги в сферах рекламы, аналитики и рыночного прогнозирования. На основании поддельных договоров ими обналичено и выведено более 1,8 миллиарда тенге.

Вырученные средства направлялись на приобретение элитной недвижимости и автомобилей. Среди имущества:

На это имущество, а также на счета потребительского кооператива, наложен арест по решению суда.

Главный организатор пирамиды уже помещён под стражу. Следствие продолжается, подробности пока не разглашаются в связи со ст. 201 УПК РК.

Продолжая тему:
#АФМ РК #Деньги #Казахстан #Мошенничество #Расследование #Финансовая пирамида
Банк России снова снизил ключевую ставку
27 июля 2025 в 12:01
В Алматинской области начинается масштабная перезагрузка туризма
25 июля 2025 в 17:13
Столичные гвардейцы помогли бабушке, попавшей под дождь
27 июля 2025 в 11:19
Вы едите бананы неправильно: названа распространённая ошибка
24 июля 2025 в 13:47
Около 350 солдат принесли воинскую присягу в воинской части 5510 города Кокшетау
27 июля 2025 в 11:16
Цены на еду растут из-за платных трасс? В Костанайской области началось расследование
22 июля 2025 в 17:01
В Шымкенте наказали продавцов за необоснованное подорожание продуктов
27 июля 2025 в 10:35
Новый взгляд на инсульт: эксперты назвали неожиданный триггер
25 июля 2025 в 13:20
Можно ли хрустеть пальцами? Ответ врача
26 июля 2025 в 19:44
Вы тоже так делаете? Врач назвала вредные привычки при мытье волос
26 июля 2025 в 17:51
Дедолларизация траекториясы өзгере бастады
26 июля 2025 в 17:46
Неделю назад было 4200: в Шымкенте говядина подорожала до 5000 тенге за кило
25 июля 2025 в 11:23
Қазақстандықтардың бағалы бұйымдары аукционға қойылды
26 июля 2025 в 17:43
Cobalt убирают из «Комфорта»: в «Яндексе» обновляют требования к такси
23 июля 2025 в 14:50
БЦК запустил ипотеку под 3,5%, но пользователи в сети спорят, насколько она выгодна
26 июля 2025 в 17:14
В Астане пьяный водитель врезался в патрульный автомобиль
25 июля 2025 в 10:57
Строительство магистрального газопровода «Талдыкорган – Ушарал» будет завершено раньше срока
26 июля 2025 в 16:04
С 2026 года в Казахстане планируется изменение налогообложения автомобилей
23 июля 2025 в 18:45
Спасатели МЧС РК ежедневно обеспечивают безопасность граждан на Бухтарминском водохранилище
26 июля 2025 в 15:08
Идеальный завтрак найден: названа еда, которая изменит день
24 июля 2025 в 12:31
КУИС МВД РК: Новая статья УК усилила дисциплину и сэкономила бюджет
26 июля 2025 в 14:54
В Казахстане вводится единый пакет медицинской помощи
24 июля 2025 в 15:05
В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участки улицы Маркова
26 июля 2025 в 14:37
Пробки закончатся? Власти назвали дату начала объездной дороги в Туркестане
25 июля 2025 в 13:06