Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) были выявлены нарушения в деятельности микрофинансовой организации с совокупными активами на сумму 9,8 миллиарда тенге, сообщает Bizmedia.kz.
В частности, АРРФР применило штрафные санкции в отношении МФО Express Аванс, занимающей 19-е место по объему активов среди 214 зарегистрированных компаний. Организация нарушила требования, установленные для ведения бухгалтерского учета, за что была оштрафована на сумму 3,9 миллиона тенге.
Ранее, по результатам расследования, проведённого АРРФР, было принято решение о лишении лицензий двух микрофинансовых организаций на право осуществления микрофинансовой деятельности. В настоящее время продолжается проверка в отношении ещё четырёх компаний, находящихся в аффилированной связи между собой.
Следствием установлено, что все шесть указанных компаний действовали как единая структура. Они использовали общее помещение, в котором трудились свыше 200 сотрудников, а управление их деятельностью осуществлялось лицами, находящимися за рубежом.
Кроме того, суд удовлетворил иски граждан о признании 130 договоров гарантии недействительными. Это решение освободило клиентов от исполнения финансовых обязательств, а микрофинансовые организации обязаны возвратить средства, полученные по таким договорам.
Следует напомнить, что от незаконных действий со стороны этих МФО пострадали более 327 тысяч человек, а общий объём причинённого ущерба оценивается в 30 миллиардов тенге.
