В Казахстане раскрыли финансовую пирамиду «Buyers Union»

В 26 февраля АФМ РК провело крупную операцию, по итогу которой была ликвидирована финансовая пирамида с названием «Buyers Union», передает Bizmedia.kz.

Финансовая пирамида действовала под видом потребительского кооператива.

Участников заманивали перспективами инвестирования в недвижимость, транспортные средства и предлагали участие в программах обмена Trade-in и рефинансирования ReFinance.

Вместе с тем, предлагалась и работа менеджером с возможностью получения процентной зарплаты от привлечённых денежных средств.

Для вступления в организацию вкладчики были обязаны ежемесячно вносить 30 тысяч тенге якобы в счёт страхования жизни и единовременно платить 10% от стоимости приобретаемого объекта.

При этом не выдавалось никаких официальных подтверждающих документов. Информация о вложенных суммах отображалась только в личных кабинетах клиентов.

В мошенническую схему попало более 250 человек, которые суммарно вложили свыше 300 млн тенге.

Организатор преступной схемы был взят под стражу на два месяца.

Следственные мероприятия продолжаются, но в соответствии со статьёй 201 УПК РК дополнительная информация не подлежит разглашению.

Источник: АФМ РК
Продолжая тему:
#АФМ РК #Деньги #Интернет-мошенники #Казахстан #Мошенники #Финансовая пирамида #Финансы
Гвардеец завоевал серебро на чемпионате Казахстана по жекпе-жек
5 апреля 2025 в 12:38
Автовладельцы, не уплатившие транспортный налог, могут столкнуться с изъятием машины
1 апреля 2025 в 13:18
Почёт и память участникам «Казбата»
5 апреля 2025 в 12:27
Почему «обвалился» еGov, рассказали в МЦРИАП
1 апреля 2025 в 12:19
В Алматы выявлена противоправная деятельность шести микрофинансовых организаций
5 апреля 2025 в 11:59
С июля в Казахстане введут единый банковский QR
3 апреля 2025 в 18:52
Пожары в Абайской и Павлодарской областях удалось локализовать
5 апреля 2025 в 11:34
В Жамбылской области выявлены нарушения прав инвестора цементного завода
4 апреля 2025 в 11:40
Прокуратура выявила нарушения в распределении госжилья в железинском районе
5 апреля 2025 в 11:23
Повысить либидо? Ученые нашли неожиданный способ
1 апреля 2025 в 12:21
В Акмолинской области в госсобственность вернули земельные участки
5 апреля 2025 в 11:22
Как казахстанцам выбрать депозит в банке
1 апреля 2025 в 10:30
С апреля за езду без регистрации на мопеде будут штрафовать
5 апреля 2025 в 11:05
Тенге дорожает по отношению к доллару
2 апреля 2025 в 15:35
В Акмолинской области из-за паводков будет перекрыта областная дорога
5 апреля 2025 в 11:04
Home Credit Bank повысил ставку по сберегательному депозиту
1 апреля 2025 в 16:50
В Макинске продолжается борьба с паводками
5 апреля 2025 в 11:01
Процедуру сдачи экзаменов хотят пересмотреть в Казахстане
1 апреля 2025 в 11:56
Как папы незаметно вредят своим дочерям — и что с этим делать
5 апреля 2025 в 10:57
Банки Казахстана в марте 2025 года продолжили повышать ставки по депозитам
2 апреля 2025 в 10:15
Какая погода будет в Казахстане 5 апреля
5 апреля 2025 в 10:05
Новые правила для мопедистов: что изменится с 5 апреля
3 апреля 2025 в 17:39
Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках 5 апреля
5 апреля 2025 в 09:04
Стал известен официальный курс доллара на выходные
4 апреля 2025 в 15:36