Возврат активов, незаконно выведенных за границу или спрятанных внутри страны, остается одной из ключевых задач Антикоррупционной службы, сообщает Bizmedia.kz.
Эта работа ведется в рамках исполнения поручений Президента Казахстана и базируется на принципе «follow the money» (следуй за деньгами). Данный подход является важной частью стратегии борьбы с коррупцией и направлен на укрепление доверия граждан к государственным институтам.
С 2022 года государству и субъектам квазигосударственного сектора возвращены активы на сумму более 1,12 трлн тенге. Ведется работа по поиску преступно добытых средств и имущества, которые могут находиться как в Казахстане, так и за рубежом.
Международное сотрудничество в поиске активов
Для эффективного розыска и возврата незаконно выведенных средств Антикоррупционная служба активно взаимодействует с подразделением финансовой разведки Агентства финансового мониторинга (АФМ), а также зарубежными партнерами. В работе используются международные неформальные каналы связи, такие как «GlobE», «CARIN», «ARIN», что позволяет оперативно находить и замораживать активы.
Работа по возврату активов ведется не только на республиканском уровне, но и в регионах.
Например, Антикоррупционная служба Жетісуской области в ходе расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств в сфере образования обнаружила финансовые документы с реквизитами иностранного банка.
- Совместно с финансовой разведкой АФМ удалось получить сведения о выводе части похищенных денег на зарубежные счета.
- С помощью международной сети «GlobE» офицер связи Антикоррупционной службы установил контакт с иностранными коллегами, подтвердившими факт переводов на счета фигуранта и его родственников.
- Установлены данные о нерезиденте Казахстана, который являлся получателем денежных средств.
- Для ареста средств и последующей конфискации в компетентные органы иностранного государства направлено международное следственное поручение.
Работа по данному делу продолжается, однако в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса другие детали расследования не подлежат разглашению.
Как проводятся финансовые расследования?
В рамках антикоррупционных расследований анализируются активы, оформленные на родственников подозреваемых, доверенных лиц и номинальных собственников. Как правило, эти лица не могут обосновать происхождение имущества, а их официальные доходы значительно ниже стоимости активов.
Примеры выявленных коррупционных схем:
- В Восточно-Казахстанской области подозреваемый оформил автомобиль и две квартиры на безработного родственника.
- В Шымкенте чиновник на похищенные деньги приобрел супруге электромобиль.
- В Жетісуской области в результате финансового расследования установлено и арестовано имущество на сумму 2,8 млрд тенге. В перечень конфискованных активов входят денежные средства, шесть автомобилей и квартира.
Все такие активы арестовываются, а их дальнейшая судьба решается по итогам судебных разбирательств.
Совместная работа с Комитетом по возврату активов
Для повышения эффективности возврата активов Антикоррупционная служба тесно взаимодействует с Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры, а также с правоохранительными органами Казахстана и иностранных государств.
- Пример успешного возврата активов:
По итогам совместной работы с Комитетом по возврату активов, решением Межрайонного суда по гражданским делам г. Астаны в пользу государства возвращены денежные средства, ювелирные изделия и предметы роскоши на сумму свыше 5 млрд тенге. - Следственные мероприятия и анализ собранных материалов выявили серьезные сомнения в законности происхождения активов. Установлено несоответствие стоимости имущества официальным доходам фигурантов.
Согласно поручению Президента, все средства, изъятые у коррупционеров, направляются на социальные нужды.
Фонд поддержки инфраструктуры образования
За счет фонда, пополненного на 153,3 млрд тенге, финансируется строительство 89 школ почти на 100 000 ученических мест.
- Построено и введено в эксплуатацию 61 школа на 74,4 тыс. мест, из которых 29 школ расположены в сельской местности.
- Новые школы позволили решить проблему дефицита мест в 9 учебных заведениях, включая 6 трехсменных, 2 аварийные и 1 ветхую школу.
- В 2024 году было построено 25 новых школ в Астане, Мангистауской, Алматинской и Жамбылской областях.
- В 2025 году запланировано строительство еще 28 школ на 22 тысячи ученических мест.
Специальный государственный фонд
Средства, полученные от реализации конфискованных активов, поступают в Специальный государственный фонд и направляются на финансирование социально значимых объектов.
Уже выделены деньги на строительство 12 объектов, включая:
- 7 сельских школ (Атырауская, Туркестанская области, области Жетісу и Ұлытау).
- 2 спортивных комплекса (Акмолинская и Алматинская области).
- 1 общежитие (г. Шымкент).
- 2 детских сада (гг. Актобе и Петропавловск).
В Астане на средства фонда будет построен новый стадион имени К. Мунайтпасова на 3 598 посадочных мест.
Также одобрено строительство 105 объектов здравоохранения, среди которых:
- многофункциональный больничный комплекс в г. Риддер,
- станции скорой помощи,
- врачебные амбулатории, лаборатории.
162 проекта в сфере водоснабжения, включая:
- разводящие сети,
- водозаборные сооружения,
- напорно-регулирующие станции.
Всего через Специальный государственный фонд финансируется порядка 280 объектов на сумму 223,9 млрд тенге.
Антикоррупционная служба продолжает поиск, арест и возврат незаконно выведенных активов, взаимодействуя с международными структурами и правоохранительными органами. Эти меры направлены на борьбу с коррупцией, восстановление справедливости и развитие социальной инфраструктуры страны.
