28 марта 2005 года опубликован проект постановления Правления АРРФР РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности», передает Bizmedia.kz.
Проект направлен на введение дополнительных контрольных мер по недопущению противоправных действий и дропперства (незаконный оборот наркотиков, организация деятельности финансовых пирамид, онлайн/интернет-казино) на финансовом рынке, а также зачистка финансового сектора от «теневых схем» и усиление клиентской безопасности.
Проект предусматривает с сентября 2025 года при дистанционной идентификации клиентов обязательной сохранности видеозаписи банками в течение 5 лет.
Вводится двухфакторная биометрия, единый мобильный номер для всех операций.
Запрещается удалённое открытие счетов для молодежи до 21 года.
Обязательное использование системно значимыми банками ИИ и машинного обучения для выявления подозрительных операций.
