Незаконный обмен криптовалюты: на севере Казахстана наказали группу жителей

В Северо-Казахстанской области завершили расследование дела о незаконном обмене криптовалюты. Трое жителей без лицензии проводили операции с цифровыми активами, обменивая их на тенге за вознаграждение. За это время через их схемы прошло более 681 млн тенге. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

АФМ выяснило, что в операциях участвовали 380 человек, что подтверждено банковскими выписками. Суд приговорил организаторов к срокам от 2,5 до 3,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Среди изъятого — недвижимость на 150 млн тенге, пять автомобилей на 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и техника на 10 млн тенге. Общая стоимость конфискованного имущества составила около 400 млн тенге.

Проблема таких нелегальных криптообменников в том, что они не проверяют своих клиентов и не отслеживают подозрительные транзакции. Это делает их удобным инструментом для кибермошенников и наркоторговцев. Например, только в 2024 году через подобные схемы было выведено 10 млрд тенге от незаконной деятельности.

Напоминаем, что в Казахстане все операции с цифровыми активами требуют лицензии, как это предусмотрено законом «О цифровых активах».

Продолжая тему:
#Агентство по финансовому мониторингу РК #Криптовалюта #Обмен криптовалюты #Северо-Казахстанская область
Apple назначила дату большой презентации
27 августа 2025 в 21:59
Деньги умерших в ЕНПФ: кто и как может получить эти миллиарды
25 августа 2025 в 14:55
Несие беру нарығы сыр беріп қалды
27 августа 2025 в 21:52
Новые правила Wildberries: как казахстанцам теперь забирать онлайн-заказы
26 августа 2025 в 17:03
В Казахстане меняются правила снятия наличных для бизнеса
27 августа 2025 в 21:48
Самая частая зарплата казахстанцев — 97 тысяч тенге в месяц?
25 августа 2025 в 17:48
В аэропортах Казахстана изменились правила работы с изъятыми вещами
27 августа 2025 в 21:43
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
В школах возможно добавятся уроки по ПДД
27 августа 2025 в 19:07
Цены на лук и картофель в Казахстане могут повыситься к зиме
26 августа 2025 в 14:40
Қазақстан 2030 жылға қарай бюджет тапшылығын нөлдік деңгейге түсіруге дайындықты бастады
27 августа 2025 в 18:13
Казахстанский лидер поздравил Украину с Днём независимости
24 августа 2025 в 12:17
В Казахстане с 1 сентября по 31 декабря 2025 года пройдет осенний призыв на срочную воинскую службу
27 августа 2025 в 18:10
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Газ неге қымбаттады
27 августа 2025 в 18:08
С сентября в БЦК начнут брать комиссию за обмен старых долларов
26 августа 2025 в 17:41
В Казахстане предоставили новую лицензию на актуарную работу
27 августа 2025 в 17:59
В Алматы напомнили: электровелосипеды приравнены к мопедам
25 августа 2025 в 14:41
В Казахстане жалуются на ForteBank: блокируют карту и раздают посторонним личные данные
27 августа 2025 в 17:38
Какими будут инфляция и ВВП в ближайшие годы — прогноз правительства
26 августа 2025 в 11:26
Рефинансирование в Казахстане: как объединить долги и не проиграть
27 августа 2025 в 16:43
Регионы с высокой смертностью рожениц и новорожденных назвали в Минздраве
5 августа 2025 в 12:24
В Казахстане за семь месяцев в ДТП погибло 176 детей
27 августа 2025 в 16:12
Кто и зачем покупает наличные доллары в Казахстане?
27 августа 2025 в 16:56