Президент Казахстана провёл встречу с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым, который доложил о проделанной работе в прошедшем году и рассказал о дальнейших, намеченных целях, передает Bizmedia.kz.
Он сообщил, что с помощью введения Комплексного плана по борьбе с теневой экономикой в 2023-2025 годах удалось уменьшить её значение на 1,3%.
Из итогов работы Агентства – подошедшие к концу расследования 1 312 уголовных дел, возмещение ущерба на сумму 236,8 миллиарда тенге и конфискация преступных доходов на 152,3 миллиарда тенге.
Нужно отметить, что было и возбуждено 20 досудебных расследований по отношению к ОПГ и 1 по транснациональной преступной группе.
Также Агентство закрыло 42 финансовые пирамиды и заблокировало больше 15 000 сайтов и аккаунтов, которые использовало мошенники.
Были закрыты и 41 онлайн-казино в соц. сетях, 30 подпольных игорных заведений и 11 700 разных сайтов, на которых было доступно онлайн-казино.
Были предотвращены необъясненные траты из бюджета на 120 миллиардов тенге, и заблокировано 36 криптообменников, через которые пытались легализовать преступные деньги.
С помощью совместной спецоперации Казахстана, Беларуси и России были закрыты 3 больших наркоторговых пункта, а 35 наркоторговцев были задержаны.
Также была пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые проводили фиктивные финансовые операции.
Еще было заблокировано 1,2 тысячи попыток перевода средств в адрес террористических организаций.
После встречи с Элимановым, Президент Казахстана дал ряд поручений для усиления работы Агентства в основных его направлениях.
