Казахстан стал 111-м в рейтинге антиотмывочной сферы «Basel AML Index»

Казахстан значительно улучшил свои позиции в независимом рейтинге Basel AML Index, опубликованном Базельским институтом управления, сообщает Bizmedia.kz.

В 2024 году страна заняла 111-е место с 4,65 баллами, оставив позади 110 стран, включая США, Японию, Сингапур и Китай.

Рейтинг оценивает уровень риска отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) по 10-балльной шкале (где 10 – максимальный риск, 0 – минимальный). Для сравнения, в 2023 году Казахстан был на 100-м месте с 4,71 балла, показав значительный прогресс. За последние 4 года республика поднялась с 73-го места (2020 г.) на 111-е, что стало лучшим результатом с момента запуска индекса в 2012 году.

В 2024 году индекс охватил 164 страны, оценивая риски на основе 17 показателей в 5 ключевых областях. В методологии учтены растущие риски мошенничества, как одного из предикатных преступлений, связанных с отмыванием денег.

Успех Казахстана стал результатом эффективной и слаженной работы системы противодействия ОД/ФТ, направленной на соответствие международным стандартам FATF. АФМ продолжает усилия по укреплению национальной «антиотмывочной» системы.

Basel AML Index выпускается с 2012 года под эгидой Программы ООН по предупреждению преступности и уголовного правосудия. Результаты рейтинга используются международными, государственными и финансовыми организациями для анализа страновых рисков.

Продолжая тему:
#Деньги #Казахстан #Криминал #Отмывание денег #Рейтинг
Мечты о президентстве: взгляд сквозь время
28 августа 2025 в 15:01
Деньги умерших в ЕНПФ: кто и как может получить эти миллиарды
25 августа 2025 в 14:55
Казахстан усилил борьбу с финмошенниками: деньги будут возвращать быстрее, а дропперов — сажать
28 августа 2025 в 14:26
Новые правила Wildberries: как казахстанцам теперь забирать онлайн-заказы
26 августа 2025 в 17:03
Банки по активам: за год поднялся на ступень вверх лишь один фининститут — это Bank RBK
28 августа 2025 в 14:04
Самая частая зарплата казахстанцев — 97 тысяч тенге в месяц?
25 августа 2025 в 17:48
В Алматы микрорайон Акбулак подключили к воде и канализации
28 августа 2025 в 14:01
Кто и зачем покупает наличные доллары в Казахстане?
27 августа 2025 в 16:56
Altyn Bank и Пассажирские перевозки выпустили карту для путешественников с выгодой до 25%
28 августа 2025 в 13:59
Цены на лук и картофель в Казахстане могут повыситься к зиме
26 августа 2025 в 14:40
Приоритетные направления экономического роста в Послании Президента
28 августа 2025 в 13:53
Казахстанский лидер поздравил Украину с Днём независимости
24 августа 2025 в 12:17
Почему пары ссорятся и расходятся: найден главный триггер
28 августа 2025 в 13:28
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
Мошенницы в Астане обещали элитное жилье, а украли больше миллиарда
28 августа 2025 в 12:59
С сентября в БЦК начнут брать комиссию за обмен старых долларов
26 августа 2025 в 17:41
Мужчины и женщины счастливы по-разному? Неожиданные выводы исследования
28 августа 2025 в 12:26
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
В Казахстане тестируют «единое окно» для регистрации лекарств
28 августа 2025 в 11:55
Регионы с высокой смертностью рожениц и новорожденных назвали в Минздраве
5 августа 2025 в 12:24
СТО в Казахстане: пять лет подряд растут цены на ремонт авто
28 августа 2025 в 11:54
В Алматы напомнили: электровелосипеды приравнены к мопедам
25 августа 2025 в 14:41
В 90-е давали 16,7%, теперь почти догнали: что происходит с депозитами в Казахстане
28 августа 2025 в 11:18
Сулейменов: Нацбанк сократит объём денег в экономике почти на 6 трлн тенге
26 августа 2025 в 16:55