Казахстан и ОАЭ укрепляют сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, передает Bizmedia.kz.
Состоялся визит делегации Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ во главе с Генеральным директором Хамидом Аль Зааби В Агентство по финансовому мониторингу РК.
На встрече обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества в борьбе с отмыванием преступных доходов, прошел обмен мнениями о цифровизации процессов национальной оценки рисков, методах выявления противоправного использования виртуальных активов. Также стороны обсудили вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, профессиональному отмыванию и возврата незаконно выведенного капитала.
Был отмечен сторонами высокий уровень межведомственного взаимодействия и выражено стремление к его дальнейшему развитию.
В текущем году АФМ вошел в Контактную группу FATF по рискам, связанным с цифровыми активами, что позволило Казахстану, основываясь на собственном опыте, предлагать эффективные решения противодействия правонарушениям с использованием криптовалют.
АФМ продолжает работу по укреплению имиджа Казахстана как ответственного участника глобального «антиотмывочного» сообщества.
