В Усть-Каменогорске суд вынес приговор бывшему руководителю местного филиала НАО «Правительство для граждан» за получение незаконных вознаграждений от граждан, сообщает Bizmedia.kz.
В Агентстве по финансовому мониторингу уточнили, что в период с февраля по октябрь 2023 года подозреваемый организовал схему получения взяток от граждан за помощь в успешной сдаче теоретического экзамена по правилам дорожного движения для получения водительских удостоверений.
Благодаря проекту АФМ «Параллельное финансовое расследование», основанному на методе «Follow the money», удалось выявить незаконный доход подозреваемого, превышающий 32 млн тенге. Установлено, что деньги перечислялись на его личный банковский счет через мобильное приложение. Чтобы скрыть источник дохода, подозреваемый многократно переводил средства между своими банковскими счетами.
В ходе расследования также было обнаружено, что мать подозреваемого использовала преступные средства для покупки двухкомнатной квартиры в Усть-Каменогорске. Квартира сдавалась в аренду, что принесло еще больше 1,2 млн тенге дохода. После начала расследования подозреваемый попытался избежать конфискации собственности, переоформив квартиру на фиктивных третьих лиц.
Суд приговорил подозреваемого к тюремному заключению на три года с конфискацией имущества, добытого преступным путем, в том числе квартиры стоимостью 19,5 млн тенге.
