В пользу государства конфисковали дома и квартиры по делу о хищении на 1,1 млрд тенге

Недвижимость на 358 млн тенге была конфискована Агентством Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) по приговору суда в деле о крупном хищении, сообщает Bizmedia.kz.

Департамент АФМ по Шымкенту завершил досудебное расследование по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на текущий ремонт тепловых сетей и линий электропередач города. Установлено, что должностные лица региона и ГКП «Куатжылуорталык-3» завысили сметную стоимость работ и оплатили невыполненные услуги, что привело к ущербу бюджету в размере более 1,1 млрд тенге.

Кроме того, для отмывания похищенных средств подозреваемые организовали схему с привлечением группы посредников («обнальщиков»). Через 24 фиктивные компании, зарегистрированные на подставных лиц, они оформляли подложные документы (счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ, договоры). Посредники за свои услуги получали вознаграждение в размере 7%.

«В ходе финансового расследования выявлено имущество, приобретенное на похищенные средства, включая две квартиры (в Шымкенте и Астане с парковочным местом), три частных дома в Шымкенте, а также денежные средства на банковских счетах на сумму 50 млн тенге. По решению суда на это имущество наложен арест для последующей конфискации»,- отметили в АФМ.

Приговором суда все семь обвиняемых получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 до 7,5 лет.

Продолжая тему:
#АФМ РК #Деньги #Казахстан #Конфискация имущества #Приговор #Расследование #Суд #Хищение средств
МСБ Казахстана получит прямой доступ к крупным международным поставщикам
5 августа 2025 в 13:44
Похищение человека: дело Хасана Касымбаева дошло до суда
4 августа 2025 в 12:02
ЕДБ: Қайтарылмаған несие 1 трлн теңгеге жақындады
5 августа 2025 в 13:30
БЦК просчитался и «кинул» казахстанцев? Ставка по Jana ипотеке выросла до 8%
4 августа 2025 в 14:29
Правительство запустит систему мониторинга цен на СЗПТ по всей цепи поставок
5 августа 2025 в 13:23
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
С 1 августа выросла оптовая цена на сжиженный нефтяной газ
5 августа 2025 в 13:09
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Ұлттық қордағы ойын ережесі өзгерді
5 августа 2025 в 12:53
Доллар за 552 тенге: в правительстве сделали заявление
31 июля 2025 в 12:04
Минпрос: Более 3 миллионов родителей получили помощь в Центрах педагогической поддержки
5 августа 2025 в 12:46
Эти три продукта помогут уснуть без таблеток — совет врача
1 августа 2025 в 13:29
Суперкомпьютер поможет следить за ценами и движением товаров в стране
5 августа 2025 в 12:44
Льготных автокредитов больше не будет — правительство Казахстана
31 июля 2025 в 17:34
Ұлттық қордың инвестициялық кірісі оң болмады
5 августа 2025 в 12:32
Обвал на рынке золота: казахстанцы перестали покупать слитки
1 августа 2025 в 14:01
Регионы с высокой смертностью рожениц и новорожденных назвали в Минздраве
5 августа 2025 в 12:24
Что происходит с банками Казахстана к середине года
1 августа 2025 в 12:54
Рост тарифов: в МЦРИАП объяснили, почему цены на связь повышаются
5 августа 2025 в 12:20
Бензин подорожает? Роман Скляр сделал заявление
31 июля 2025 в 14:22
В Алматы ищут виновных в загрязнении реки Каргалы
5 августа 2025 в 12:08
Некоторые счета начнут закрывать с 1 августа
3 августа 2025 в 09:55
В Казахстане будет увеличен список продуктов с необходимой маркировкой
5 августа 2025 в 12:08
В Казахстане число штрафов стало рекордно большим
3 августа 2025 в 12:55