АФМ продолжает расследование в отношении руководителей финпирамиды «Sax Invest»

В Мангистауской области Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) начало досудебное расследование в отношении руководителей инвестиционной пирамиды «Sax Invest», сообщает Bizmedia.kz.

Компания «Sax Invest» представляла себя как инвестиционный фонд, занимающийся ценными бумагами, финансовыми инструментами и добычей алмазов в рамках международного проекта в Африке.

Однако организация не имела учетной регистрации и лицензии на осуществление финансовой деятельности, что характерно для финансовых пирамид. Основные признаки:

С 2018 по 2022 годы более 1000 человек вложили в «Sax Invest» свыше 1 млрд тенге. Подозреваемый, руководивший подразделением пирамиды в регионе, задержан и водворен в ИВС при координации прокуратуры. Организатор схемы, С. Мендыгалиев, объявлен в международный розыск, а директор компании задержана в столице.

Следственные действия продолжаются, но подробности не разглашаются согласно ст. 201 УПК.

С начала проекта АФМ «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы аналогичных схем, включая «Qnet», «Finiko», «Antares», «S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Pharmaceutical» и другие.

Продолжая тему:
#Sax Invest #АФМ РК #Деньги #Казахстан #Расследование #Финансовая пирамида
В Актау трое осуждены за незаконное лишение свободы и эксплуатацию инвалидов
4 июля 2025 в 17:21
Прощай, eGov.kz? Казахстан готовит замену главному порталу госуслуг
30 июня 2025 в 10:54
В Карагандинской области нашли захоронение ребёнка эпохи кыпчаков
4 июля 2025 в 16:57
Новые тарифы на воду в Казахстане: Первые результаты
1 июля 2025 в 13:37
До 8,5 млн тенге увеличили подъемные выплаты медикам в Карагандинской области
4 июля 2025 в 16:54
Проезд через границу Казахстана может стать платным
30 июня 2025 в 09:39
Авто из ЕАЭС могут оказаться под запретом в Казахстане?
4 июля 2025 в 16:24
Одна цена для всех: Kaspi установил новую комиссию за переводы на карты других банков
1 июля 2025 в 14:26
В Алматы на ночь ограничат движение на одном из участков проспекта Райымбека
4 июля 2025 в 16:21
Высокая ставка: Евразийский банк предлагает казахстанцам заработать на вкладе
2 июля 2025 в 15:23
В Казахстане оштрафовали банк за открытие счета удаленно — его использовали мошенники
4 июля 2025 в 16:15
Вполне реально: Смадияров об угрозе смертной казни для двух казахстанцев в Индонезии
30 июня 2025 в 20:29
В МСЭ участие иностранных независимых специалистов не планируется
4 июля 2025 в 15:45
Цены на картофель выросли почти вдвое
1 июля 2025 в 17:27
Деньги из Британии потекли рекой: переводы в Казахстан показали рекорд
4 июля 2025 в 15:43
Почти полмиллиона казахстанцев проверили, подвергались ли их персональные данные утечке
1 июля 2025 в 13:00
Каким будет официальный курс доллара к тенге с 5 по 8 июля
4 июля 2025 в 15:38
Казахстанцев ждут длинные выходные в июле
1 июля 2025 в 15:26
Залоговое имущество теперь в смартфоне: в Казахстане упростят процедуру продажи
4 июля 2025 в 15:11
Один из крупнейших рудников Казахстана продали китайской компании за $1,2 млрд
30 июня 2025 в 09:41
Деловая активность в июне замедлилась, но осталась в «плюсе»
4 июля 2025 в 14:52
В Казахстане хотят отказаться от желтых номеров: что это значит
30 июня 2025 в 11:48
В правила проведения ЕНТ внесены изменения
4 июля 2025 в 14:20
Alatau City Bank начал чистку: некоторые счета казахстанцев закроют
1 июля 2025 в 10:03