Прокуратура Туркестанской области предъявила обвинение в суд по делу о финансовой (инвестиционной) пирамиде под названием «Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group». Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Данное дело квалифицируется по пункту 2 части 3 статьи 217 Уголовного кодекса, указывая на несанкционированную деятельность в Толебийском районе в период с 2022 по 2023 год.
В процессе досудебного расследования были выявлены и преданы правосудию 20 участников мошеннической схемы. Их действия нанесли 279 потерпевшим серьёзный финансовый ущерб на общую сумму 391,7 миллиона тенге.
В целях компенсации убытков были арестованы активы подозреваемых, приобретенные незаконным путём. Информацию предоставила прокуратура Туркестанской области.
Напомним, в апреле прошлого года в Алматы начали расследование дела о финансовой пирамиде Chia Tai Tianqing. Компания привлекала деньги от вкладчиков, обещая инвестировать их в развитие БАДов и лекарств. Двух лидеров организации задержали. В Казахстане расследуют 17 таких дел, ущерб превысил 7 млрд тенге. Организатором считают гражданина Китая, который уехал из страны.
В ноябре прошлого года арестовали главу подразделения Chia Tai в ВКО. Дело об организаторе филиалов пирамиды в трёх регионах Казахстана передали в суд. Также завершили расследование о руководстве столичного подразделения компании, которое собрало 168,5 млн тенге от 101 вкладчика. В декабре суд приговорил одного из руководителей к шести годам тюрьмы.
В конце сентября в Астане суд приговорил руководителя филиала финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical к 5 годам лишения свободы. Обвиняемая привлекала средства вкладчиков под видом инвестирования в фармацевтический завод, нанеся ущерб в размере почти 30 миллионов тенге. Ее вина была доказана свидетельскими показаниями и заключением специалиста. Суд также запретил ей заниматься деятельностью, связанной с привлечением средств, на 5 лет.
