Дальнейшее совершенствование законодательной базы для эффективного противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма обсудили депутаты Сената в ходе визита в АФМ, сообщает Bizmedia.kz.
На встрече с членами Комитета по финансам и бюджету верхней палаты Парламента были рассмотрены вопросы соответствия законодательства в сфере ПОД/ФТ международным стандартам. Был озвучен разработанный пакет поправок, направленный на устранение замечаний.
В 2023 году, после успешного прохождения Взаимной оценки ЕАГ, стране присвоена процедура «стандартного мониторинга». Это означает, что законодательство ОД/ФТ соответствует рекомендациям ФАТФ, а антиотмывочная система эффективна.
Для устранения замечаний и повышения рейтинга страны Агентством разработан проект Закона, состоящий из поправок, нацеленных на приведение законодательства в соответствие с международной организацией.
Представители Агентства и депутаты Сената Парламента отметили важность реализации разработанных поправок в законодательстве страны.
Также в ходе визита продемонстрированы модули информационных систем Агентства по Оценке субъектов финмониторинга и госорганов.
