АФМ обнаружил мошенничество при выдаче кредитов через филиал АО «Аграрная кредитная корпорация»

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выявило мошеннические действия при выдаче кредитов на покупку крупного рогатого скота (КРС) в Актюбинской области через местный филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по программе «Сыбага», сообщает Bizmedia.kz.

Выяснилось, что трое граждан, представляющих четыре крестьянских хозяйства, по поддельным документам сумели обналичить государственные субсидии и кредитные ресурсы, предоставляемые для приобретения племенного крупного рогатого скота.

Противоправные действия нанесли государству ущерб в особо крупном размере, составивший почти 1 млрд тенге. В ходе досудебного расследования этот ущерб был возмещен. Трое лиц, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере в сфере агропромышленного комплекса, были приговорены судом к пяти годам лишения свободы. Движимое и недвижимое имущество осужденных конфисковано в пользу государства.

Ранее Генеральная прокуратура Республики Казахстан добилась экстрадиции гражданки Казахстана из Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности по обвинению в крупном мошенничестве.

С 2019 по 2022 годы она, работая в филиале банка в Таразе, оформляла кредиты на имена клиентов. Злоумышленница использовала доступ к их счетам для перевода кредитных средств на свои счета и последующего обналичивания, что привело к ущербу для банка в размере 60 миллионов тенге.

После совершения преступления она скрылась и была объявлена в международный розыск. В апреле этого года её задержали в Краснодарском крае, и по запросу Казахстана она была экстрадирована. В настоящее время подозреваемая находится под стражей в следственном изоляторе.

Ей грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества за совершенное преступление.

Продолжая тему:
#Аграрная кредитная корпорация #АФМ РК #Деньги #Казахстан #Кредит #Мошенничество
Прокуратурой столицы предотвращено незаконное расходование бюджетных средств
8 ноября 2024 в 12:26
Техосмотр в Казахстане: что изменится
5 ноября 2024 в 12:25
15 декабря пройдут выборы нового акима города Талгар
8 ноября 2024 в 12:06
Число заявок на изъятие пенсионных денег растет
5 ноября 2024 в 15:25
Банки Казахстана начали скупать рубли
8 ноября 2024 в 12:04
Самый выгодный депозит в Казахстане в 2024 году
25 января 2024 в 09:10
На KASE доллар в 11:00 продавался свыше 492 тенге
8 ноября 2024 в 11:53
Автодорогу Караганда-Жезказган начнут ремонтировать в 2025 году
6 ноября 2024 в 15:31
Прокуратура области Жетісу выявила и заблокировала незаконную пропаганду наркотиков
8 ноября 2024 в 11:43
В Шымкенте осудили должников по алиментам
6 ноября 2024 в 16:37
Погиб еще один казахстанский военный
8 ноября 2024 в 11:31
В Каспий поступило рекордное количество воды через реку Жайык
4 ноября 2024 в 11:15
В этом году в озеро Балхаш было направлено 13,5 млрд кубометров воды
8 ноября 2024 в 11:23
Ожидается буря: в Астане школьников перевели на удаленку
7 ноября 2024 в 11:46
В Казахстане прокомментировали попадание местных компаний под санкции США
8 ноября 2024 в 11:14
«Казгидромет» предоставил прогноз погоды в Алматы на ближайшие три дня
5 ноября 2024 в 17:38
Прогноз погоды в Казахстане на 8 ноября
8 ноября 2024 в 10:48
Штраф за формальное проведение техосмотра вырастет почти до 200 тысяч тенге
19 сентября 2024 в 12:29
В Казахстане начата подготовка к паводковому сезону 2025 года
8 ноября 2024 в 10:27
Олжас Бектенов провел заседание комиссии по возврату активов
8 ноября 2024 в 08:57
В городе Рудном прорвало теплотрассу
8 ноября 2024 в 09:41
В акимате опровергли скорое переименование города Костанай
22 октября 2024 в 10:16
Все школы в Павлодарской области переведены на дистанционное обучение
8 ноября 2024 в 08:20
«КазАвтоЖол» рассказал, когда введут в эксплуатацию трассу Караганда-Балхаш-Алматы
31 октября 2024 в 16:28