АФМ обнаружил мошенничество при выдаче кредитов через филиал АО «Аграрная кредитная корпорация»

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выявило мошеннические действия при выдаче кредитов на покупку крупного рогатого скота (КРС) в Актюбинской области через местный филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по программе «Сыбага», сообщает Bizmedia.kz.

Выяснилось, что трое граждан, представляющих четыре крестьянских хозяйства, по поддельным документам сумели обналичить государственные субсидии и кредитные ресурсы, предоставляемые для приобретения племенного крупного рогатого скота.

Противоправные действия нанесли государству ущерб в особо крупном размере, составивший почти 1 млрд тенге. В ходе досудебного расследования этот ущерб был возмещен. Трое лиц, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере в сфере агропромышленного комплекса, были приговорены судом к пяти годам лишения свободы. Движимое и недвижимое имущество осужденных конфисковано в пользу государства.

Ранее Генеральная прокуратура Республики Казахстан добилась экстрадиции гражданки Казахстана из Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности по обвинению в крупном мошенничестве.

С 2019 по 2022 годы она, работая в филиале банка в Таразе, оформляла кредиты на имена клиентов. Злоумышленница использовала доступ к их счетам для перевода кредитных средств на свои счета и последующего обналичивания, что привело к ущербу для банка в размере 60 миллионов тенге.

После совершения преступления она скрылась и была объявлена в международный розыск. В апреле этого года её задержали в Краснодарском крае, и по запросу Казахстана она была экстрадирована. В настоящее время подозреваемая находится под стражей в следственном изоляторе.

Ей грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества за совершенное преступление.

Продолжая тему:
#Аграрная кредитная корпорация #АФМ РК #Деньги #Казахстан #Кредит #Мошенничество
Почти 90 тысяч казахстанских детей охватит программа подготовки к школе
24 июля 2025 в 09:28
Цены на еду растут из-за платных трасс? В Костанайской области началось расследование
22 июля 2025 в 17:01
Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках 24 июля
24 июля 2025 в 08:26
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
На аукционе продают землю возле «Уш-Коныра»
23 июля 2025 в 22:24
Минус в зарплате: в шести регионах Казахстана реальные доходы упали
22 июля 2025 в 11:18
Казахстан и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в финансовой сфере
23 июля 2025 в 21:51
Хитрости не помогут: водителей предупредили о штрафах на трассе в Казахстане
21 июля 2025 в 17:47
В Астане больше не будут раздавать бесплатные участки под частные дома
23 июля 2025 в 21:16
Жительница Семея столкнулась с отказом в обслуживании из-за сертификатов
21 июля 2025 в 10:43
В Казахстане онкоскрининги станут бесплатными для всех
23 июля 2025 в 20:56
Поддержка армии: Токаев подписал значительные изменения в законы
16 июля 2025 в 20:43
Государство берёт под контроль угольную сферу перед зимой
23 июля 2025 в 19:39
Фальшивые купюры в Казахстане: чаще всего подделывают 5 000 тенге
22 июля 2025 в 15:36
С 2026 года в Казахстане планируется изменение налогообложения автомобилей
23 июля 2025 в 18:45
Рябков: Казахстан и Россия остаются союзниками, несмотря на сложности
23 июля 2025 в 16:40
«Исправлять ошибки прошлых лет очень сложно»: экономист Хусаинов — о новом Налоговом кодексе
23 июля 2025 в 18:40
Новая программа воспитания вводится в казахстанских школах
17 июля 2025 в 09:25
Интернет-мошенники нацелились на пожилых: предупреждение Нацбанка
23 июля 2025 в 17:55
Драгоценности и оружие из дела Масимова выставлены на продажу
23 июля 2025 в 14:38
«Народный банк» Казахстана и Click из Узбекистана обменяются долями
23 июля 2025 в 17:26
Мужчины, будьте осторожны: одно последствие развода может стоить жизни
22 июля 2025 в 13:29
Таможня ускоряется: как работает система «Кеден»
23 июля 2025 в 17:23
Сговор во благо: Нацбанк и Кабмин объединяются ради борьбы с инфляцией
21 июля 2025 в 18:13