АФМ обнаружил мошенничество при выдаче кредитов через филиал АО «Аграрная кредитная корпорация»

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выявило мошеннические действия при выдаче кредитов на покупку крупного рогатого скота (КРС) в Актюбинской области через местный филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по программе «Сыбага», сообщает Bizmedia.kz.

Выяснилось, что трое граждан, представляющих четыре крестьянских хозяйства, по поддельным документам сумели обналичить государственные субсидии и кредитные ресурсы, предоставляемые для приобретения племенного крупного рогатого скота.

Противоправные действия нанесли государству ущерб в особо крупном размере, составивший почти 1 млрд тенге. В ходе досудебного расследования этот ущерб был возмещен. Трое лиц, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере в сфере агропромышленного комплекса, были приговорены судом к пяти годам лишения свободы. Движимое и недвижимое имущество осужденных конфисковано в пользу государства.

Ранее Генеральная прокуратура Республики Казахстан добилась экстрадиции гражданки Казахстана из Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности по обвинению в крупном мошенничестве.

С 2019 по 2022 годы она, работая в филиале банка в Таразе, оформляла кредиты на имена клиентов. Злоумышленница использовала доступ к их счетам для перевода кредитных средств на свои счета и последующего обналичивания, что привело к ущербу для банка в размере 60 миллионов тенге.

После совершения преступления она скрылась и была объявлена в международный розыск. В апреле этого года её задержали в Краснодарском крае, и по запросу Казахстана она была экстрадирована. В настоящее время подозреваемая находится под стражей в следственном изоляторе.

Ей грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества за совершенное преступление.

Продолжая тему:
#Аграрная кредитная корпорация #АФМ РК #Деньги #Казахстан #Кредит #Мошенничество
Ураноперерабатывающий завод заработал в Туркестанской области
3 июля 2025 в 22:08
Прощай, eGov.kz? Казахстан готовит замену главному порталу госуслуг
30 июня 2025 в 10:54
Пожизненное заключение: в Актобе вынесли приговор по двойному убийству и захвату заложницы
3 июля 2025 в 21:18
Проезд через границу Казахстана может стать платным
30 июня 2025 в 09:39
В Шымкенте 10 улиц назовут в честь ветеранов ВОВ
3 июля 2025 в 20:46
Вполне реально: Смадияров об угрозе смертной казни для двух казахстанцев в Индонезии
30 июня 2025 в 20:29
Ауэзовский район Алматы преображается: благоустройство, озеленение и новые пространства для жизни
3 июля 2025 в 20:30
Новые тарифы на воду в Казахстане: Первые результаты
1 июля 2025 в 13:37
Новая функция в Kaspi.kz: доставка стала проще
3 июля 2025 в 20:02
Одна цена для всех: Kaspi установил новую комиссию за переводы на карты других банков
1 июля 2025 в 14:26
Правление АРРФР разработало проект постановления по регулированию деятельности банков
3 июля 2025 в 19:33
Высокая ставка: Евразийский банк предлагает казахстанцам заработать на вкладе
2 июля 2025 в 15:23
Высокая пожарная опасность: 8 регионов Казахстана в зоне риска
3 июля 2025 в 18:53
Цены на картофель выросли почти вдвое
1 июля 2025 в 17:27
Экспертное сообщество улучшило прогноз роста экономики и ожидает сохранение базовой ставки
3 июля 2025 в 18:22
Один из крупнейших рудников Казахстана продали китайской компании за $1,2 млрд
30 июня 2025 в 09:41
Освободился и сразу в мечеть: вайнер Мейирхан Шерниязов вышел из колонии
3 июля 2025 в 17:51
В Казахстане хотят отказаться от желтых номеров: что это значит
30 июня 2025 в 11:48
За три года в Акмолинской области пресечена деятельность восьми финансовых пирамид
3 июля 2025 в 17:49
Alatau City Bank начал чистку: некоторые счета казахстанцев закроют
1 июля 2025 в 10:03
Полицейские Алматы изъяли крупную партию наркотиков
3 июля 2025 в 17:20
Почти полмиллиона казахстанцев проверили, подвергались ли их персональные данные утечке
1 июля 2025 в 13:00
МВД Казахстана закрыло 8 каналов незаконной миграции
3 июля 2025 в 16:57
Казахстанцев ждут длинные выходные в июле
1 июля 2025 в 15:26