АФМ обнаружил мошенничество при выдаче кредитов через филиал АО «Аграрная кредитная корпорация»

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выявило мошеннические действия при выдаче кредитов на покупку крупного рогатого скота (КРС) в Актюбинской области через местный филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по программе «Сыбага», сообщает Bizmedia.kz.

Выяснилось, что трое граждан, представляющих четыре крестьянских хозяйства, по поддельным документам сумели обналичить государственные субсидии и кредитные ресурсы, предоставляемые для приобретения племенного крупного рогатого скота.

Противоправные действия нанесли государству ущерб в особо крупном размере, составивший почти 1 млрд тенге. В ходе досудебного расследования этот ущерб был возмещен. Трое лиц, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере в сфере агропромышленного комплекса, были приговорены судом к пяти годам лишения свободы. Движимое и недвижимое имущество осужденных конфисковано в пользу государства.

Ранее Генеральная прокуратура Республики Казахстан добилась экстрадиции гражданки Казахстана из Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности по обвинению в крупном мошенничестве.

С 2019 по 2022 годы она, работая в филиале банка в Таразе, оформляла кредиты на имена клиентов. Злоумышленница использовала доступ к их счетам для перевода кредитных средств на свои счета и последующего обналичивания, что привело к ущербу для банка в размере 60 миллионов тенге.

После совершения преступления она скрылась и была объявлена в международный розыск. В апреле этого года её задержали в Краснодарском крае, и по запросу Казахстана она была экстрадирована. В настоящее время подозреваемая находится под стражей в следственном изоляторе.

Ей грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества за совершенное преступление.

Продолжая тему:
#Аграрная кредитная корпорация #АФМ РК #Деньги #Казахстан #Кредит #Мошенничество
В Алматы обсуждают двойное увеличение тарифа на обслуживание домов
22 ноября 2024 в 18:03
Почему в Казахстане отказались от идеи создания Единого социального фонда
21 ноября 2024 в 12:01
Двое казахстанцев выиграли финалы B на этапе Кубка мира по конькобежному спорту
22 ноября 2024 в 16:57
Как перевод времени повлиял на торговлю и экономику Казахстана
19 ноября 2024 в 15:14
Сколько нефти за 10 месяцев 2024 года добыл «КазМунайГаз»
22 ноября 2024 в 16:35
Новый год 2025: сколько дней отдохнут казахстанцы
21 ноября 2024 в 17:45
СМАС удовлетворил иск на получение социальных выплат по случаю потери дохода
22 ноября 2024 в 16:09
Возобновляются поставки нефтепродуктов из России в Казахстан
21 ноября 2024 в 15:07
Авиакомпанию Air Astana признали лучшей в Центральной Азии
22 ноября 2024 в 16:08
Таир Джафарли: В Европе считают, что Казахстан превращается в транзитную державу
20 ноября 2024 в 09:59
Открыта новогодняя распродажа билетов на казахстанские поезда
22 ноября 2024 в 15:47
Когда казахстанцев начнут штрафовать за превышение скорости на загородных трассах
18 ноября 2024 в 16:09
Доллар подорожал на 3 тенге перед выходными
22 ноября 2024 в 15:38
Российский ВТБ банк начал переводы в Казахстан
21 ноября 2024 в 16:55
В области Абай кочегар пострадал при взрыве котла
22 ноября 2024 в 15:32
В Kaspi не назвали причину, почему отказались покупать узбекскую платежную систему Humo
17 ноября 2024 в 15:05
Казахстан одобрил отказ от визовых требований с Сан-Марино
22 ноября 2024 в 15:10
«Казатомпром» начнёт добывать уран на участке «Северное» Будёновского месторождения
18 ноября 2024 в 15:27
Изменены индексы дорог в Казахстане
22 ноября 2024 в 15:09
В Казахстане намерены изменить правила ввоза автомобилей
18 ноября 2024 в 17:31
В Астане 6 тысяч человек вложились в ЖК, которые строятся незаконно
22 ноября 2024 в 15:01
Эксперт МВФ требует снизить роль государства в экономике Казахстана
22 ноября 2024 в 11:27
Из-за технических работ сократилась добыча нефти на Тенгизе
22 ноября 2024 в 14:54
Казахстанцев просят уехать из Украины
20 ноября 2024 в 17:15