Агентство по финансовому мониторингу активно отслеживает движение денежных средств, связанных с реализацией наркотиков и легализацией наркодоходов, передает Bizmedia.kz.
Агентством раскрыта деятельность 50 наркошопов с оборотом свыше 25 млрд тенге. Материалы с полной детализацией по транзакциям переданы в МВД, КНБ и прокуратуру. Одновременно идентифицировано почти 40 тысяч покупателей наркотиков через онлайн магазины.
В превентивных целях совместно с финрегуляторами выстроен эффективный механизм распознавания дропкарт. В итоге, заблокировано свыше 20 тысяч карт. Банки расторгли деловые отношения с 8 тысячами клиентами. Заморожено на счетах свыше 2 млрд тенге наркодоходов.И
Идентифицировано свыше 3 тысяч криптокошельков, задействованных в наркоторговле, заморожено 11,5 млн долларов США.
Ликвидировано 130 нелегальных криптообменников (64 уголовных дела), через которые отмывались в том числе наркодоходы. Прекратили деятельность более 50 локальных магазинов и 20 крупных поставщиков в странах СНГ.
За последние полтора года выявлено 225 фактов незаконного оборота наркотиков, изъято свыше 118 кг наркотических и психотропных веществ (в т.ч. 4,5 кг. синтетических наркотиков), 217 тысяч единиц сильнодействующих препаратов (запрещенные вещества «анаболические стероиды»).
С начала года перекрыто 4 канала поставок через международные почтовые отправления.
