Информацию о собственниках криптовалюты будут хранить 5 лет в Казахстане

Агентство РК по финансовому мониторингу опубликовало на портале «Открытые НПА» правила осуществления переводов обеспеченных цифровых активов на территории Казахстан. В них говорится, что АФМ обяжет хранить информацию о собственниках криптовалюты в течение 5 лет. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Лицо, которое выпускает и управляет обеспеченными цифровыми активами, должно хранить все документы и информацию, полученные при проверке клиентов и их представителей, а также бенефициарных собственников, в течение пяти лет после завершения деловых отношений.

Это включает записи о клиентах и их транзакциях, а также информацию о подозрительных операциях и любые соответствующие документы и выводы.

Также добавим, в документе говорится, что правила перевода обеспеченных цифровых активов в Казахстане разработаны согласно закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Они описывают, как должны проводиться такие переводы компаниями, которые выпускают и используют эти активы, с учетом требований закона. Эти правила не касаются операций с цифровыми активами в Международном финансовом центре «Астана».

Документ находится на сайте «Открытые НПА». Публичное обсуждение продлится до 29 августа 2024 года.

Продолжая тему:
#Агентство по финансовому мониторингу РК #Казахстан #Криптовалюта #Открытые НПА #Правила
Открыта новогодняя распродажа билетов на казахстанские поезда
22 ноября 2024 в 15:47
Почему в Казахстане отказались от идеи создания Единого социального фонда
21 ноября 2024 в 12:01
Доллар подорожал на 3 тенге перед выходными
22 ноября 2024 в 15:38
Как перевод времени повлиял на торговлю и экономику Казахстана
19 ноября 2024 в 15:14
В области Абай кочегар пострадал при взрыве котла
22 ноября 2024 в 15:32
Возобновляются поставки нефтепродуктов из России в Казахстан
21 ноября 2024 в 15:07
Казахстан одобрил отказ от визовых требований с Сан-Марино
22 ноября 2024 в 15:10
Новый год 2025: сколько дней отдохнут казахстанцы
21 ноября 2024 в 17:45
Изменены индексы дорог в Казахстане
22 ноября 2024 в 15:09
Когда казахстанцев начнут штрафовать за превышение скорости на загородных трассах
18 ноября 2024 в 16:09
В Астане 6 тысяч человек вложились в ЖК, которые строятся незаконно
22 ноября 2024 в 15:01
Таир Джафарли: В Европе считают, что Казахстан превращается в транзитную державу
20 ноября 2024 в 09:59
Из-за технических работ сократилась добыча нефти на Тенгизе
22 ноября 2024 в 14:54
Российский ВТБ банк начал переводы в Казахстан
21 ноября 2024 в 16:55
Ерболат Досаев проверил строительство инженерных сетей в Алматы
22 ноября 2024 в 14:43
В Kaspi не назвали причину, почему отказались покупать узбекскую платежную систему Humo
17 ноября 2024 в 15:05
Назначен вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
22 ноября 2024 в 14:34
«Казатомпром» начнёт добывать уран на участке «Северное» Будёновского месторождения
18 ноября 2024 в 15:27
Озвучена статистика по фактам торговли людьми в Казахстане
22 ноября 2024 в 14:07
В Казахстане намерены изменить правила ввоза автомобилей
18 ноября 2024 в 17:31
На Казахстан надвигается сибирский антициклон с морозами до 20 градусов
22 ноября 2024 в 13:46
Казахстанцев просят уехать из Украины
20 ноября 2024 в 17:15
Подробности забастовки в Жанаозене
22 ноября 2024 в 13:35
Эксперт МВФ требует снизить роль государства в экономике Казахстана
22 ноября 2024 в 11:27