Информацию о собственниках криптовалюты будут хранить 5 лет в Казахстане

Агентство РК по финансовому мониторингу опубликовало на портале «Открытые НПА» правила осуществления переводов обеспеченных цифровых активов на территории Казахстан. В них говорится, что АФМ обяжет хранить информацию о собственниках криптовалюты в течение 5 лет. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Лицо, которое выпускает и управляет обеспеченными цифровыми активами, должно хранить все документы и информацию, полученные при проверке клиентов и их представителей, а также бенефициарных собственников, в течение пяти лет после завершения деловых отношений.

Это включает записи о клиентах и их транзакциях, а также информацию о подозрительных операциях и любые соответствующие документы и выводы.

Также добавим, в документе говорится, что правила перевода обеспеченных цифровых активов в Казахстане разработаны согласно закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Они описывают, как должны проводиться такие переводы компаниями, которые выпускают и используют эти активы, с учетом требований закона. Эти правила не касаются операций с цифровыми активами в Международном финансовом центре «Астана».

Документ находится на сайте «Открытые НПА». Публичное обсуждение продлится до 29 августа 2024 года.

Продолжая тему:
#Агентство по финансовому мониторингу РК #Казахстан #Криптовалюта #Открытые НПА #Правила
Что делать, если произошло землетрясение: правила поведения для граждан
2 ноября 2024 в 17:38
Депозит Home Credit со ставкой 18% уберут из линейки с 1 ноября
30 октября 2024 в 15:47
Елена Рыбакина может заработать рекордные 5 миллионов долларов на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде
2 ноября 2024 в 17:20
Самый выгодный депозит в Казахстане в 2024 году
25 января 2024 в 09:10
Киностудия «Казахфильм» опровергла сообщения о продаже недвижимости и изменениях пропускного режима
2 ноября 2024 в 15:39
«КазАвтоЖол» рассказал, когда введут в эксплуатацию трассу Караганда-Балхаш-Алматы
31 октября 2024 в 16:28
Новый источник загрязнения Каспия: учёные выяснили, откуда поступают вредные выбросы
2 ноября 2024 в 15:11
В актюбинской области пресечен незаконный вывоз крупной партии сигарет
31 октября 2024 в 15:54
В Казахстане введена новая виза для современных кочевников Neo Nomad
2 ноября 2024 в 14:50
В акимате опровергли скорое переименование города Костанай
22 октября 2024 в 10:16
Курс тенге к доллару, евро и рублю в обменниках Алматы и Астаны
2 ноября 2024 в 14:31
В Казахстан идет похолодание
1 ноября 2024 в 16:18
В Казахстане могут разрешить досрочный выход на пенсию: условия обсуждаются
2 ноября 2024 в 13:38
Поддельная продукция на 350 млн тенге обнаружена в ВКО
31 октября 2024 в 18:01
В Арктике растаял остров Месяцева на Земле Франца-Иосифа
2 ноября 2024 в 13:30
Срок выдачи военных билетов сократится в Казахстане до трех рабочих дней
2 ноября 2024 в 12:34
В Минздраве РК отметили высокую потребность страны во врачах
2 ноября 2024 в 13:03
В Казахстане отменен приговор на 11 лет тюрьмы
31 октября 2024 в 15:33
Землетрясение недалеко от Алматы: жители южных сел почувствовали подземные толчки
2 ноября 2024 в 12:50
Задержан родственник по делу об издевательствах над девочкой на юге Казахстана
1 ноября 2024 в 12:12
В Туркестанской области вынесли приговор педофилу, разыскиваемому в течение 14 лет
2 ноября 2024 в 12:09
Процедуру присвоения инвалидности в Казахстане упростят
2 ноября 2024 в 11:46
Сокровища Казахстана представят на выставке во Франции
2 ноября 2024 в 11:26
Очередная казахстанская компания попала под американские санкции
31 октября 2024 в 10:32