Антифрод-центр по мошенническим транзакциям запустили в Казахстане

Национальный банк запустил Центр по обмену данными о мошеннических транзакциях, или Антифрод-центр, совместно с правоохранительными органами и финансовыми учреждениями, поделившись важной информацией. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Антифрод-центр поможет бороться с мошенничеством, позволяя финансовым организациям находить и останавливать подозрительные транзакции. Участники центра смогут обмениваться информацией в реальном времени и вести общую базу данных о мошеннических действиях.

С момента запуска платформы финансовые организации и правоохранительные органы зафиксировали около 400 случаев мошенничества и заблокировали около 30 миллионов тенге, связанных с этими действиями.

В будущем Антифрод-центр будет развивать свои технологии, используя открытые программные интерфейсы (API) и автоматизируя бизнес-процессы. Также планируется использовать искусственный интеллект для улучшения выявления подозрительных транзакций.

Национальный Банк предупреждает, что сотрудники Антифрод-центра никогда не звонят людям, чтобы собрать информацию или провести какие-то операции. Антифрод-центр работает только с финансовыми организациями, правоохранительными органами и сотовыми операторами, а не с физическими лицами. Поэтому всех просят быть внимательными и не попадаться на мошеннические звонки, которые могут представляться Антифрод-центром.

Напомним, 4 июня стало известно, как будет работать защита от мошенников антифрод-центр.

Антифрод-центр — это система мер по оценке вероятности мошенничества в банковских и интернет-транзакциях. Он будет связан с участниками рынка и позволит формировать единую базу подозрительных платежей. Все финансовые учреждения обязаны проверять транзакции на наличие подозрительных счетов, блокируя их при необходимости.

Люди смогут сообщать о мошеннических операциях, и счета нарушителей будут временно заблокированы. Разблокировка возможна только по решению правоохранительных органов, а задачи центра включают защиту граждан от мошенничества и оперативное реагирование на подозрительные транзакции.

Источник: НБ РК
Продолжая тему:
#Антифрод-центр #Казахстан #Мошенничество #Национальный банк #Транзакции
Казахстанцы продолжают активно брать ипотеку — более 100 млрд тенге ежемесячно
3 апреля 2025 в 21:52
Антибиотики бессильны: ученые раскрыли смертельную опасность сигаретных окурков
30 марта 2025 в 18:01
10,6% вместо 8,7%: эксперты ухудшили прогноз по инфляции в Казахстане на 2025 год
3 апреля 2025 в 21:19
Автовладельцы, не уплатившие транспортный налог, могут столкнуться с изъятием машины
1 апреля 2025 в 13:18
Kaspi.kz и BI Group стали победителямипремии Reputation Leaders Kazakhstan 2025
3 апреля 2025 в 20:20
Как казахстанцам выбрать депозит в банке
1 апреля 2025 в 10:30
Freedom Bank возвращает 100% кешбэка за оплату платных дорог
3 апреля 2025 в 20:13
Home Credit Bank повысил ставку по сберегательному депозиту
1 апреля 2025 в 16:50
Один вид штрафов вырос вдвое в Казахстане
3 апреля 2025 в 19:36
Повысить либидо? Ученые нашли неожиданный способ
1 апреля 2025 в 12:21
С июля в Казахстане введут единый банковский QR
3 апреля 2025 в 18:52
Почему мужчины изменяют? Нестандартные причины, которые редко обсуждают
31 марта 2025 в 17:35
Вклады AQYL: Отбасы банк пересмотрит условия
3 апреля 2025 в 18:12
Новое месторождение редкоземельных металлов открыто в Казахстане
2 апреля 2025 в 10:18
Новые правила для мопедистов: что изменится с 5 апреля
3 апреля 2025 в 17:39
Процедуру сдачи экзаменов хотят пересмотреть в Казахстане
1 апреля 2025 в 11:56
Зубы мудрости исчезают у молодежи — в чем причина?
3 апреля 2025 в 17:03
Почему «обвалился» еGov, рассказали в МЦРИАП
1 апреля 2025 в 12:19
В Казахстане осудили мошенницу за продажу несуществующих товаров на 2 млн тенге
3 апреля 2025 в 16:54
Рождаемость в Казахстане снижается третий год подряд
31 марта 2025 в 14:03
Как студенту попасть в большой бизнес?
3 апреля 2025 в 16:47
Чем полезна перестановка дома: 5 причин менять обстановку чаще
1 апреля 2025 в 14:46
Олжас Бектенов провел совещание по внедрению цифрового тенге и контролю бюджетных расходов
3 апреля 2025 в 16:31
Как будем отдыхать в этом году на майские праздники
28 марта 2025 в 17:24