Антифрод-центр по мошенническим транзакциям запустили в Казахстане

Национальный банк запустил Центр по обмену данными о мошеннических транзакциях, или Антифрод-центр, совместно с правоохранительными органами и финансовыми учреждениями, поделившись важной информацией. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Антифрод-центр поможет бороться с мошенничеством, позволяя финансовым организациям находить и останавливать подозрительные транзакции. Участники центра смогут обмениваться информацией в реальном времени и вести общую базу данных о мошеннических действиях.

С момента запуска платформы финансовые организации и правоохранительные органы зафиксировали около 400 случаев мошенничества и заблокировали около 30 миллионов тенге, связанных с этими действиями.

В будущем Антифрод-центр будет развивать свои технологии, используя открытые программные интерфейсы (API) и автоматизируя бизнес-процессы. Также планируется использовать искусственный интеллект для улучшения выявления подозрительных транзакций.

Национальный Банк предупреждает, что сотрудники Антифрод-центра никогда не звонят людям, чтобы собрать информацию или провести какие-то операции. Антифрод-центр работает только с финансовыми организациями, правоохранительными органами и сотовыми операторами, а не с физическими лицами. Поэтому всех просят быть внимательными и не попадаться на мошеннические звонки, которые могут представляться Антифрод-центром.

Напомним, 4 июня стало известно, как будет работать защита от мошенников антифрод-центр.

Антифрод-центр — это система мер по оценке вероятности мошенничества в банковских и интернет-транзакциях. Он будет связан с участниками рынка и позволит формировать единую базу подозрительных платежей. Все финансовые учреждения обязаны проверять транзакции на наличие подозрительных счетов, блокируя их при необходимости.

Люди смогут сообщать о мошеннических операциях, и счета нарушителей будут временно заблокированы. Разблокировка возможна только по решению правоохранительных органов, а задачи центра включают защиту граждан от мошенничества и оперативное реагирование на подозрительные транзакции.

Источник: НБ РК
Продолжая тему:
#Антифрод-центр #Казахстан #Мошенничество #Национальный банк #Транзакции
Сенатор назвала 8 профессий, которых нет в вузах, но их требует рынок
24 апреля 2025 в 21:52
В Казахстане снова ожидается похолодание
23 апреля 2025 в 20:11
Клей под запрет? В Казахстане предложили ограничить продажу токсичных веществ
24 апреля 2025 в 21:24
В Кызылординской области отменили незаконные проверки малого бизнеса
22 апреля 2025 в 17:59
Ұлттық банк резервтер құрылымын қайта қарауға асықпайды
24 апреля 2025 в 20:40
Forte Bank: с 24 апреля новые ставки по депозитам физлиц
23 апреля 2025 в 12:37
Бесплатные юристы в Шымкенте: где можно получить помощь без записи
24 апреля 2025 в 20:38
Присвоил миллионы на разметке: в Актобе осудили директора госучреждения
23 апреля 2025 в 10:56
Энергетика министрі мен QazaqGaz компаниясының төрағысының есебі Бектеновтың сендіре алмады
24 апреля 2025 в 20:05
33% роста за счет торговли: эксперты заявили о перегреве экономики Казахстана
23 апреля 2025 в 14:13
Қор нарығында теңге қайта ес жия бастады
24 апреля 2025 в 19:28
113 ДТП, 42 погибших: власти Казахстана берутся за контроль такси
21 апреля 2025 в 15:13
2025 жылы «Самұрық-Қазына» қазақстандық бизнестен 1,4 трлн теңгенің тауарын сатып алады
24 апреля 2025 в 19:27
Инвестор предложил $5 млрд за ERG: что это значит для Казахстана
21 апреля 2025 в 16:50
Үкімет майнерлерге арналған электр энергиясын ілеспе мұнай газынан өндіру мәселесін талқылап жатыр
24 апреля 2025 в 19:25
Казахстан и Турция заключили соглашение о валютном обмене между тенге и лирой
23 апреля 2025 в 20:42
Свежие продукты и цены ниже на 20%: где в Алматы проходят ярмарки
24 апреля 2025 в 19:17
После трагедии на полумарафоне в Алматы власти ужесточат правила
21 апреля 2025 в 12:57
Отбасы банк привлёк 50 млрд тенге для «Наурыз 2025»: что это значит
24 апреля 2025 в 18:06
Доллар упал до 518,07 ₸: что происходит с курсом и как это отразится на кошельке
22 апреля 2025 в 15:35
inDrive масштабно обновляется в Казахстане
24 апреля 2025 в 17:24
Евро превысил 600 тенге, доллар держится выше 520: что происходит с валютой и золотом
21 апреля 2025 в 13:00
Алматинцы жалуются на дефицит талонов к врачам: аким поручил разобраться до 1 мая
24 апреля 2025 в 17:19
ForteBank повысил ставку по депозитам: как выгодно сберечь деньги
24 апреля 2025 в 11:30