Антифрод-центр по мошенническим транзакциям запустили в Казахстане

Национальный банк запустил Центр по обмену данными о мошеннических транзакциях, или Антифрод-центр, совместно с правоохранительными органами и финансовыми учреждениями, поделившись важной информацией. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Антифрод-центр поможет бороться с мошенничеством, позволяя финансовым организациям находить и останавливать подозрительные транзакции. Участники центра смогут обмениваться информацией в реальном времени и вести общую базу данных о мошеннических действиях.

С момента запуска платформы финансовые организации и правоохранительные органы зафиксировали около 400 случаев мошенничества и заблокировали около 30 миллионов тенге, связанных с этими действиями.

В будущем Антифрод-центр будет развивать свои технологии, используя открытые программные интерфейсы (API) и автоматизируя бизнес-процессы. Также планируется использовать искусственный интеллект для улучшения выявления подозрительных транзакций.

Национальный Банк предупреждает, что сотрудники Антифрод-центра никогда не звонят людям, чтобы собрать информацию или провести какие-то операции. Антифрод-центр работает только с финансовыми организациями, правоохранительными органами и сотовыми операторами, а не с физическими лицами. Поэтому всех просят быть внимательными и не попадаться на мошеннические звонки, которые могут представляться Антифрод-центром.

Напомним, 4 июня стало известно, как будет работать защита от мошенников антифрод-центр.

Антифрод-центр — это система мер по оценке вероятности мошенничества в банковских и интернет-транзакциях. Он будет связан с участниками рынка и позволит формировать единую базу подозрительных платежей. Все финансовые учреждения обязаны проверять транзакции на наличие подозрительных счетов, блокируя их при необходимости.

Люди смогут сообщать о мошеннических операциях, и счета нарушителей будут временно заблокированы. Разблокировка возможна только по решению правоохранительных органов, а задачи центра включают защиту граждан от мошенничества и оперативное реагирование на подозрительные транзакции.

Источник: НБ РК
Продолжая тему:
#Антифрод-центр #Казахстан #Мошенничество #Национальный банк #Транзакции
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование Франку-Вальтеру Штайнмайеру
21 декабря 2024 в 17:35
В ЕНПФ пояснили, почему хранение пенсионных накоплений возможно только в тенге
17 декабря 2024 в 11:31
Бектенов представил нового министра нацэкономики
21 декабря 2024 в 16:33
В Казахстане изучат влияние часового пояса на здоровье
15 декабря 2024 в 16:47
Полиция в Жетысуской области ликвидировала нарколабораторию
21 декабря 2024 в 15:40
Что в Казахстане решили по блокировке TikTok
6 июня 2024 в 12:48
Посол в Казахстане от Италии покинул свой пост
21 декабря 2024 в 15:12
Сколько выходных будет у казахстанцев в 2025 году
17 декабря 2024 в 12:55
Более 2600 человек вышли на уборку снега в Астане
21 декабря 2024 в 14:40
Прокуратурой Акмолинской области защищены права предпринимателей
17 декабря 2024 в 13:08
Назначен новый министр нацэкономики Казахстана
21 декабря 2024 в 13:09
В Казахстане будут увеличены пенсии с 2025 года
14 ноября 2024 в 10:17
Хлопок газа на Риддерской ТЭЦ: 6 человек госпитализированы
21 декабря 2024 в 12:52
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 17 декабря
17 декабря 2024 в 09:14
Нурлан Бабазаров освобожден от должности министра нацэкономики
21 декабря 2024 в 11:46
Какое наказание ждет водителей за выезд в непогоду
17 декабря 2024 в 13:30
Завершились переговоры между «Казахмысом» и бастующими рабочими рудника
21 декабря 2024 в 10:56
Насколько увеличатся штрафы в Казахстане с 1 января 2025 года?
17 декабря 2024 в 13:41
Более тысячи человек и 600 единиц техники борются с последствиями снегопада в Алматы
21 декабря 2024 в 10:42
Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин провели встречу
14 декабря 2024 в 10:51
Снежная погода с метелями ожидается в Казахстане 21 декабря
21 декабря 2024 в 09:34
ЕНПФ опубликовал пороги достаточности для использования части пенсионных накоплений на 2025 год
6 декабря 2024 в 11:04
Подозреваемый за мошенничество экстрадирован из ОАЭ в Казахстан
21 декабря 2024 в 09:15
Можно ли снять пенсионные деньги, чтобы закрыть кредит в Казахстане
29 ноября 2024 в 17:55