Казахстанку экстрадировали из Молдавии

В Казахстан была экстрадирована женщина, подозреваемая в финансовых махинациях, сообщает Bizmedia.kz.

Операция по экстрадиции прошла при совместных действиях Генеральной прокуратуры, Агентства финансового мониторинга (АФМ) и МИД РК.

По словам прокуратуры, подозреваемая неоднократно участвовала в ОПГ в Алматы в 2021 и 2022 годах, совершая незаконные экономические и финансовые махинации.

Она оказывала бухгалтерские услуги, заключала сделки по купле-продаже и открывала счета в определенных банках. В результате действий группы государство понесло около 1,4 млрд тенге ущерба.

Часть ОПГ уже осуждена, а подозреваемой удалось скрыться, её объявили в международный розыск. В мае этого года она была задержана на территории Молдовы. По запросу прокуратуры Казахстана её экстрадировали на родину. Теперь она находится в следственном изоляторе города Алматы. Ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Накануне из ОАЭ в Казахстан был экстрадирован подозреваемый в крупном мошенничестве.

В 2010 году он пообещал своей жертве доставить автомобиль марки Rolls-Royce из США и получил 50 млн тенге, после чего скрылся.

Было возбуждено уголовное дело и подозреваемого объявили в международный розыск. Ему удавалось скрываться более 10 лет.

За преступление ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Продолжая тему:
#АФМ РК #Генеральная прокуратура РК #Деньги #Казахстан #Криминал #МИД РК #Молдова #Мошенничество #Экстрадиция
Новые пошлины США не окажут значительного влияния на экспорт из Казахстана
3 апреля 2025 в 14:03
Антибиотики бессильны: ученые раскрыли смертельную опасность сигаретных окурков
30 марта 2025 в 18:01
Нацбанк предупреждает о мошенничестве с использованием персональных аккаунтов
3 апреля 2025 в 14:01
Как казахстанцам выбрать депозит в банке
1 апреля 2025 в 10:30
Время кофе имеет значение: как оно влияет на продолжительность жизни
3 апреля 2025 в 13:53
Автовладельцы, не уплатившие транспортный налог, могут столкнуться с изъятием машины
1 апреля 2025 в 13:18
В Казахстане более миллиона автовладельцев не оплатили транспортный налог
3 апреля 2025 в 13:37
Home Credit Bank повысил ставку по сберегательному депозиту
1 апреля 2025 в 16:50
Сәуірдің теңгеге қатысты болжамы нақтыланбай тұр
3 апреля 2025 в 13:31
Повысить либидо? Ученые нашли неожиданный способ
1 апреля 2025 в 12:21
Аида Балаева Қазақстанда TikTok неге баяу жұмыс істейтінін айтты
3 апреля 2025 в 13:20
Почему мужчины изменяют? Нестандартные причины, которые редко обсуждают
31 марта 2025 в 17:35
Минздрав внес изменения в процедуры присвоения квалификации медицинским работникам
3 апреля 2025 в 13:14
Новое месторождение редкоземельных металлов открыто в Казахстане
2 апреля 2025 в 10:18
«MBA» за 2 дня – такое возможно!
3 апреля 2025 в 13:02
Процедуру сдачи экзаменов хотят пересмотреть в Казахстане
1 апреля 2025 в 11:56
Прокуратурой Актобе выявлены нарушения в арендной плате за жилье
3 апреля 2025 в 12:47
Как будем отдыхать в этом году на майские праздники
28 марта 2025 в 17:24
В Казахстане призывают проверить влияние иностранных организаций на внутреннюю политику
3 апреля 2025 в 12:07
Рождаемость в Казахстане снижается третий год подряд
31 марта 2025 в 14:03
АФМ: Адилет Барменкулов, бывший руководитель КФФ, пока не считаетсят подозреваемым по уголовному делу
3 апреля 2025 в 11:56
Почему «обвалился» еGov, рассказали в МЦРИАП
1 апреля 2025 в 12:19
В Карагандинской области задержали двоих за фейки о референдуме
3 апреля 2025 в 11:43
Чем полезна перестановка дома: 5 причин менять обстановку чаще
1 апреля 2025 в 14:46