Казахстанку экстрадировали из Молдавии

В Казахстан была экстрадирована женщина, подозреваемая в финансовых махинациях, сообщает Bizmedia.kz.

Операция по экстрадиции прошла при совместных действиях Генеральной прокуратуры, Агентства финансового мониторинга (АФМ) и МИД РК.

По словам прокуратуры, подозреваемая неоднократно участвовала в ОПГ в Алматы в 2021 и 2022 годах, совершая незаконные экономические и финансовые махинации.

Она оказывала бухгалтерские услуги, заключала сделки по купле-продаже и открывала счета в определенных банках. В результате действий группы государство понесло около 1,4 млрд тенге ущерба.

Часть ОПГ уже осуждена, а подозреваемой удалось скрыться, её объявили в международный розыск. В мае этого года она была задержана на территории Молдовы. По запросу прокуратуры Казахстана её экстрадировали на родину. Теперь она находится в следственном изоляторе города Алматы. Ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Накануне из ОАЭ в Казахстан был экстрадирован подозреваемый в крупном мошенничестве.

В 2010 году он пообещал своей жертве доставить автомобиль марки Rolls-Royce из США и получил 50 млн тенге, после чего скрылся.

Было возбуждено уголовное дело и подозреваемого объявили в международный розыск. Ему удавалось скрываться более 10 лет.

За преступление ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Продолжая тему:
#АФМ РК #Генеральная прокуратура РК #Деньги #Казахстан #Криминал #МИД РК #Молдова #Мошенничество #Экстрадиция
Qazstat: в 5 раз вырос объем торговли БАДами за последний год
30 июня 2025 в 21:11
Уходит на пике. Почему Home Credit решил продаться Forte — мнение
27 июня 2025 в 12:16
Вполне реально: Смадияров об угрозе смертной казни для двух казахстанцам в Индонезии
30 июня 2025 в 20:29
Курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента на 29 июня
29 июня 2025 в 10:51
В Алматы временно будет перекрыт участок улицы Желтоксан
30 июня 2025 в 19:58
Назван идеальный уровень сахара для долгой жизни — данные ученых
27 июня 2025 в 13:47
Тәркіленген криптоактивтер жағдайы Ұлттық банк пен Бас прокуратураны алаңдата бастады: шешім қандай?
30 июня 2025 в 19:40
С 2026 года в Казахстане повысят пенсии и соцвыплаты
27 июня 2025 в 14:17
Топали ногами и скандалили: Смадияров о застрявших в Катаре казахстанцах
30 июня 2025 в 19:32
Остановить старение? Ученые назвали витамин, который творит чудеса с кожей
26 июня 2025 в 11:06
В Алматы ежедневно обрабатываются деревья от вязовых клопов
30 июня 2025 в 19:23
Ставки по несрочным депозитам выросли — один из банков поднял до 15,2%
27 июня 2025 в 17:08
Утверждены Правила лизинга и микрокредитования для сельской местности и малых городов
30 июня 2025 в 18:55
В Home Credit Bank пояснили свою продажу ForteBank
27 июня 2025 в 10:54
Ассоциация фермеров Казахстана не согласна с тем, что уровень господдержки сельского хозяйства недостаточен
30 июня 2025 в 18:45
Минимальная зарплата в Казахстане вырастет до 90 тысяч
27 июня 2025 в 14:06
Алтын кеніміз қытайға өткелі тұр
30 июня 2025 в 18:20
Прогноз погоды на конец июня и начало июля в Казахстане
29 июня 2025 в 12:11
Импорт сүт өнімдеріне деген тәуелділік деңгейі қозғалмай тұр
30 июня 2025 в 18:12
В Атырауской области начали строительство завода по переработке сжиженного газа
29 июня 2025 в 15:26
АФМ: Операторы сотовой связи будут относиться к субъектам финансового мониторинга
30 июня 2025 в 18:05
Ночная потливость — не просто симптом: медик предупредил об опасном виде рака
3 июня 2025 в 12:25
Экс-судью подозреаают с мошенничестве
30 июня 2025 в 17:41
В воскресенье Казахстан будет в дождях, грозах и сильном ветре
28 июня 2025 в 17:27