Казахстанку экстрадировали из Молдавии

В Казахстан была экстрадирована женщина, подозреваемая в финансовых махинациях, сообщает Bizmedia.kz.

Операция по экстрадиции прошла при совместных действиях Генеральной прокуратуры, Агентства финансового мониторинга (АФМ) и МИД РК.

По словам прокуратуры, подозреваемая неоднократно участвовала в ОПГ в Алматы в 2021 и 2022 годах, совершая незаконные экономические и финансовые махинации.

Она оказывала бухгалтерские услуги, заключала сделки по купле-продаже и открывала счета в определенных банках. В результате действий группы государство понесло около 1,4 млрд тенге ущерба.

Часть ОПГ уже осуждена, а подозреваемой удалось скрыться, её объявили в международный розыск. В мае этого года она была задержана на территории Молдовы. По запросу прокуратуры Казахстана её экстрадировали на родину. Теперь она находится в следственном изоляторе города Алматы. Ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Накануне из ОАЭ в Казахстан был экстрадирован подозреваемый в крупном мошенничестве.

В 2010 году он пообещал своей жертве доставить автомобиль марки Rolls-Royce из США и получил 50 млн тенге, после чего скрылся.

Было возбуждено уголовное дело и подозреваемого объявили в международный розыск. Ему удавалось скрываться более 10 лет.

За преступление ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Продолжая тему:
#АФМ РК #Генеральная прокуратура РК #Деньги #Казахстан #Криминал #МИД РК #Молдова #Мошенничество #Экстрадиция
Все, что нужно знать о поступлении в 2025 году: Миннауки выложило расписание
9 июня 2025 в 13:55
Что заставляет нас стареть? Ученые назвали главного виновника
6 июня 2025 в 21:45
Прибыль крупнейших банков Казахстана резко выросла
9 июня 2025 в 13:52
На Каспии снова обнаружили десятки мёртвых тюленей
25 мая 2025 в 12:55
Банкротство граждан: как работает закон
9 июня 2025 в 13:40
Сколько стоит мясо в Казахстане накануне Курбан айта
5 июня 2025 в 10:41
Касымбек прокомментировал ДТП с автобусом в Астане
9 июня 2025 в 13:29
В Атырау открылся культурный центр «Atyrau Creative Hub»
8 июня 2025 в 15:53
«Требуй чек — выиграй приз»: в Казахстане началась акция от Halyk Bank и КГД
9 июня 2025 в 13:05
Более 4 млрд кубов воды спасают природу Северного Казахстана
6 июня 2025 в 10:37
Как «Фридом Финанс» соединяет рынки Азии, Европы и США
9 июня 2025 в 12:56
Из Караганды запущен прямой международный рейс в Стамбул
4 июня 2025 в 17:04
Kaspi Жұма в июне: 3 дня выгодных покупок
9 июня 2025 в 12:49
Как акимат Астаны помог девочке, потерявшей в ДТП обе ноги
6 июня 2025 в 17:35
Аким Астаны сообщил о сроках запуска LRT
9 июня 2025 в 12:00
Почему мы не можем лечь спать вовремя? Психологи нашли ответ
6 июня 2025 в 19:33
Семье девочки, потерявшей ноги в ДТП, пообещали жилье
9 июня 2025 в 11:50
Пожизненно лишен водительских прав житель области Жетiсу
7 июня 2025 в 11:50
Банктер ойын ережесі өзгерді: жаңа заңның бағыты не дейді
9 июня 2025 в 11:49
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн выступит в Алматы
3 июня 2025 в 17:01
FlyArystan оказал поддержку организации «Территория успеха» в рамках социального проекта «Үміт»
9 июня 2025 в 11:38
Завод по производству автокомпонентов строится в Костанайской области
7 июня 2025 в 16:33
Электронный коллективный договор теперь доступен на HR Enbek
9 июня 2025 в 11:32
Кошка обнюхивает вас? Это значит больше, чем вы думали
30 мая 2025 в 12:12