Казахстанку экстрадировали из Молдавии

В Казахстан была экстрадирована женщина, подозреваемая в финансовых махинациях, сообщает Bizmedia.kz.

Операция по экстрадиции прошла при совместных действиях Генеральной прокуратуры, Агентства финансового мониторинга (АФМ) и МИД РК.

По словам прокуратуры, подозреваемая неоднократно участвовала в ОПГ в Алматы в 2021 и 2022 годах, совершая незаконные экономические и финансовые махинации.

Она оказывала бухгалтерские услуги, заключала сделки по купле-продаже и открывала счета в определенных банках. В результате действий группы государство понесло около 1,4 млрд тенге ущерба.

Часть ОПГ уже осуждена, а подозреваемой удалось скрыться, её объявили в международный розыск. В мае этого года она была задержана на территории Молдовы. По запросу прокуратуры Казахстана её экстрадировали на родину. Теперь она находится в следственном изоляторе города Алматы. Ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Накануне из ОАЭ в Казахстан был экстрадирован подозреваемый в крупном мошенничестве.

В 2010 году он пообещал своей жертве доставить автомобиль марки Rolls-Royce из США и получил 50 млн тенге, после чего скрылся.

Было возбуждено уголовное дело и подозреваемого объявили в международный розыск. Ему удавалось скрываться более 10 лет.

За преступление ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Продолжая тему:
#АФМ РК #Генеральная прокуратура РК #Деньги #Казахстан #Криминал #МИД РК #Молдова #Мошенничество #Экстрадиция
22,7 триллиона тенге: во что инвестируют пенсионные деньги казахстанцев
28 апреля 2025 в 16:34
Рейтинг казахстанских БВУ: где открыть вклад под высокий процент
25 апреля 2025 в 15:43
В правила досмотра пассажиров и багажа внесены изменения
28 апреля 2025 в 16:28
Можно ли хрустеть пальцами: врач объяснил, когда это безопасно, а когда — сигнал к тревоге
26 апреля 2025 в 19:09
Заявление властей Казахстана: слухи о передаче 1,7 млн га земли Китаю — фейк
28 апреля 2025 в 15:55
113 ДТП, 42 погибших: власти Казахстана берутся за контроль такси
21 апреля 2025 в 15:13
Түріктер алтынымыз бен мысымызға көз сала бастады
28 апреля 2025 в 15:45
Курсы валют на 26 апреля в обменных пунктах Астаны и Алматы
26 апреля 2025 в 12:32
Иностранные инвестиции в Казахстан: кто вкладывает деньги и как это влияет на рынок?
28 апреля 2025 в 15:42
Forte Bank: с 24 апреля новые ставки по депозитам физлиц
23 апреля 2025 в 12:37
Доллар упал до 513 тенге: что это значит для цен и кошельков казахстанцев
28 апреля 2025 в 15:36
В Казахстане запускается суперкомпьютер
25 апреля 2025 в 17:57
Рост цен на золото сменился притоком денег в акции техно гигантов
28 апреля 2025 в 15:28
В День Победы над Астаной пролетят 66 самолётов
27 апреля 2025 в 14:35
Ученые назвали момент, когда смартфон излучает наиболее опасное излучение
28 апреля 2025 в 14:50
Криптобанки в Казахстане: новое направление для финансового рынка
27 апреля 2025 в 13:53
Дело Шерзата Полата: свидетель указала на стрелявшего
28 апреля 2025 в 14:49
«Ценой души и тела купили…»: как Омар Хайям объяснял, зачем человеку простота
24 апреля 2025 в 14:58
Ұлттық банк БЖЗҚ салымдарын қалай басқарады.. Пайдасы мен тәуекелі
28 апреля 2025 в 14:31
ForteBank повысил ставку по депозитам: как выгодно сберечь деньги
24 апреля 2025 в 11:30
ЕДБ: мөлшерлемесіндегі өзгерістер
28 апреля 2025 в 14:29
Минфин указал на дыру в бюджете почти в 1 трлн тенге
24 апреля 2025 в 11:59
Қырғыздан су алып, тауарларының экспорты мен транзитіне тарифтік жеңілдіктер береміз
28 апреля 2025 в 14:27
В Казахстане не будут расширять цели для снятия пенсионных денег
27 апреля 2025 в 11:18