Агентство по финансовому мониторингу задержало казахстанку при получении 6 млн тенге. Она представлялась сотрудницей КНБ и уверяла, что может прекратить проверки, передает Bizmedia.kz.
В Туркестанской области задержали гражданку при получении 6 млн тенге, которые она требовала за прекращение проверок. Она представлялась сотрудницей КНБ РК и подстрекала к даче взятки, обещая остановить проверки ДЭР и ДКНБ, — отметили в АФМ.
По итогам следствия стало ясно, что 6 млн тенге — это аванс из 12 млн тенге. При их получении и была задержана вышеуказанная гражданка. Задержание проводили АФМ, координировала полиция Туркестанской области вместе с ДКНБ региона.
Органы начали досудебное расследование. Другую информацию сообщить не могут. В интересах следствия, конечно.
Ранее сообщалось, что департамент АФМ по Костанайской области завершил досудебное расследование в отношении организованной группы под руководством директора ТОО «BEEF EXPORT GROUP».
Группа занималась хищением бюджетных средств, выделенных на субсидии в рамках проекта «Развитие агропромышленного комплекса РК».
Ущерб составил более 3 млрд тенге, из которых возместили 107 млн тенге — на арест поставили имущество на 3,1 млрд тенге.
Всего в схему было вовлечено 49 человек, включая 13 членов организованной группы. Им инкриминируются присвоение субсидий, уклонение от налогов, незаконная предпринимательская деятельность, легализация имущества, взятки и подделка документов.
Руководитель группы также подозревается в применении насилия к госслужащему.
Под подозрением находятся руководители и представители 30 крестьянских хозяйств и 3 должностных лица ГУ «Управление сельского хозяйства акимата Костанайской области».
7 ветеринарным врачам предъявлены обвинения в подделке документов и получении незаконных вознаграждений.
