Межведомственной следственно-оперативной группой под руководством Антикоррупционной службы продолжается расследование уголовного дела против бывшего топ-менеджеров АО «БТА Банк» по фактам хищения и отмывания денег, включая зарубежные, совершенные в составе организованного преступного сообщества, сообщает Bizmedia.kz.
В Казахстан добровольно вернулся еще один сообщник М.Аблязова — Богданов Алексей Владимирович, разыскиваемый с 2009 года. Он был номинальным представителем оффшорной компании «Metropolitan Manageres Corp» (BVI), Председателем Правления ЗАО «Беловодский крахмалопаточный комбинат» и специалистом ТОО «Маис Агро», использованных в хищении более 300 млн тенге банка.
После разъяснительной работы с родственниками и адвокатом, Богданов решил вернуться в Казахстан и содействовать следствию, о чем написал заявление. 15 мая при содействии Интерпола МВД РК Богданов прибыл из Брюсселя (Бельгия) в Алматы.
С учетом добровольного возвращения, полного признания вины и сотрудничества, мера пресечения для Богданова изменена на залог. В настоящее время проводятся следственные действия. Досудебное расследование продолжается.
Казахстану вернули земли по делу «БТА Банка» и Аблязова
В результате длительного судебного разбирательства Жамбылский областной суд по гражданским делам принял решение по апелляции прокурора, оспаривающего решение Таразского городского суда от 13 июля 2018 года. Решение касалось отказа в признании недействительными результатов электронных аукционов, инициированных ЧСИ по действиям ТОО «Ногайбай-Kazexim».
В 2006 году между АО «БТА Банк» и ТОО «Казэксим» был заключен кредитный договор, по которому 16 земельных участков общей площадью свыше 14 тысяч гектаров были заложены банку. В 2010 году землепользователи узнали об этом и столкнулись с угрозой потери прав на землю.
По итогам рассмотрения дела в 2010 и 2017 годах директор ТОО «Казэксим» М.К. Аблязов и другие члены его группы были признаны виновными и осуждены к значительным компенсациям в пользу банка. В 2011 году прокурор Жамбылской области подал иск в защиту интересов АО «БТА Банк», и суд обязал ТОО «Казэксим» выплатить задолженность более 3 миллиардов тенге за счет их имущества.
В сентябре 2016 года началось исполнение судебного решения, и заложенное имущество ТОО «Казэксим» было выставлено на аукцион. В 2018 году проданы 5 земельных участков.
Однако после тщательного рассмотрения дела суд постановил, что процесс передачи земельных участков был незаконным, и вернул их владельцам из Кордайского района, защитив их права и интересы. Это решение уже вступило в законную силу.
