Казахстанские банки получили штрафы от Национального банка за различные нарушения, сообщает Bizmedia.kz.
«Банк Фридом Финанс Казахстан» оштрафован за неполный и недостоверный отчет о валютных операциях.
Bank RBK получил предупреждения и штраф в 55 380 тенге.
С начала года 13 банков были оштрафованы за нарушения законов с Bereke и Halyk во главе списка. Основные нарушения включали непредоставление информации для финмониторинга и задержки в предоставлении данных в кредитные бюро.
Например, Евразийский банк был оштрафован на 1,1 млн тенге за получение кредитного отчета без согласия клиента. Bereke Bank заплатил почти 13 млн тенге за различные нарушения.
В первые два месяца 2024 года банки столкнулись с 17 санкциями от Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Halyk Bank и Bereke Bank были наиболее часто наказанными за не предоставление данных о подозрительных операциях и задержки в передаче данных.
