Казахстанцев предупреждают о новых мошеннических схемах

В акимате Восточно-Казахстанской области обратили внимание на повышенный риск включения предпринимателей в мошеннические операции, сообщает Bizmedia.kz.

В интернете, включая платформы социальных медиа, распространены предложения для желающих быстро и без особых усилий заработать.

«Аферисты предлагают зарегистрировать предпринимательство на личное имя, открыть счет в банке и, следуя их указаниям, выставить счета для оплаты за якобы оказанные услуги или проданные товары. Следуют просьбы переслать поступившие средства на альтернативные счета. Те, кто соглашаются на такие предложения, обычно оказываются втянуты в уголовные процессы, сталкиваются с блокировкой счетов, а также судебными исками о возврате средств пострадавшим и наложением налоговых штрафов. Мы настоятельно советуем гражданам сохранять осторожность и избегать риска передачи доступа к своим банковским счетам неизвестным лицам. Отмечаем также, что незнание законодательства не освобождает от юридической ответственности», — говорится в сообщении акимата.

В последнее время было зафиксировано возрастание числа обманных операций, связанных с использованием нелегитимных «документов от лица частных исполнителей», которые якобы были выданы на основании решений суда и различных правовых актов, по информации от Национального Банка Казахстана.

Обманщики, выступая в роли исполнителей, направляют поддельные документы о существовании у людей «открытых и обеспеченных страховкой личных счетов» в рамках системы Нацбанка. Они обещают выплаты и возмещения ущерба для жертв, предлагая в качестве условия внесения определенной суммы денег как страхового депозита, уверяя, что эти затраты будут в дальнейшем компенсированы за счет средств Нацбанка. Для придания своим словам большей убедительности, они используют поддельные документы с подложными подписями, именами и печатями людей, которые якобы представляют официальные органы или частных судебных исполнителей, целью чего является введение граждан в заблуждение и склонение их к выполнению финансовых операций в пользу аферистов.

Продолжая тему:
#ВКО #Деньги #Казахстан #Мошенники #Национальный банк #Предупреждение #Схема
Фильм «Нам нужен доктор» откроет XVII Международный кинофестиваль «Евразия»
22 ноября 2024 в 21:09
Почему в Казахстане отказались от идеи создания Единого социального фонда
21 ноября 2024 в 12:01
Выездное заседание Общественного совета АФМ состоялось в Алматы
22 ноября 2024 в 21:03
Как перевод времени повлиял на торговлю и экономику Казахстана
19 ноября 2024 в 15:14
В Алматы обсуждают двойное увеличение тарифа на обслуживание домов
22 ноября 2024 в 18:03
Новый год 2025: сколько дней отдохнут казахстанцы
21 ноября 2024 в 17:45
Двое казахстанцев выиграли финалы B на этапе Кубка мира по конькобежному спорту
22 ноября 2024 в 16:57
Таир Джафарли: В Европе считают, что Казахстан превращается в транзитную державу
20 ноября 2024 в 09:59
Сколько нефти за 10 месяцев 2024 года добыл «КазМунайГаз»
22 ноября 2024 в 16:35
Возобновляются поставки нефтепродуктов из России в Казахстан
21 ноября 2024 в 15:07
СМАС удовлетворил иск на получение социальных выплат по случаю потери дохода
22 ноября 2024 в 16:09
Когда казахстанцев начнут штрафовать за превышение скорости на загородных трассах
18 ноября 2024 в 16:09
Авиакомпанию Air Astana признали лучшей в Центральной Азии
22 ноября 2024 в 16:08
Российский ВТБ банк начал переводы в Казахстан
21 ноября 2024 в 16:55
Открыта новогодняя распродажа билетов на казахстанские поезда
22 ноября 2024 в 15:47
Эксперт МВФ требует снизить роль государства в экономике Казахстана
22 ноября 2024 в 11:27
Доллар подорожал на 3 тенге перед выходными
22 ноября 2024 в 15:38
В Kaspi не назвали причину, почему отказались покупать узбекскую платежную систему Humo
17 ноября 2024 в 15:05
В области Абай кочегар пострадал при взрыве котла
22 ноября 2024 в 15:32
В Казахстане намерены изменить правила ввоза автомобилей
18 ноября 2024 в 17:31
Казахстан одобрил отказ от визовых требований с Сан-Марино
22 ноября 2024 в 15:10
«Казатомпром» начнёт добывать уран на участке «Северное» Будёновского месторождения
18 ноября 2024 в 15:27
Изменены индексы дорог в Казахстане
22 ноября 2024 в 15:09
Казахстанцев просят уехать из Украины
20 ноября 2024 в 17:15