В Жамбылской области специалисты Агентства РК по финансовому мониторингу приняли меры против активности сайтов, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, сообщает Bizmedia.kz.
Глава местного отдела по борьбе с экономическими преступлениями, Даурен Мамытов, на пресс-конференции в Таразе поделился достижениями в борьбе с финансовыми мошенничествами.
«В 2023 году были открыты дела против создателей финансовых пирамид, исходя из жалоб более 200 обманутых инвесторов. Усилия департамента помогли вернуть пострадавшим более 45 миллионов тенге», — заявил Мамытов.
Он указал на то, что для компенсации потерь жертв и определения незаконного дохода мошенников принимаются все необходимые шаги. В качестве примера было приведено расследование дела против создателя «Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group», для которого были заморожены средства и имущество на 10 млн тенге.
«В прошлом году удалось заблокировать доступ к 1013 ресурсам, подозреваемым в связях с финансовыми пирамидами. Профилактика и информационно-разъяснительная работа среди населения осуществляются на регулярной основе, включая интернет-сферу и телевидение. Для предотвращения подобных правонарушений распространяются обучающие ролики, организуются лекции по экономической грамотности», — добавил Мамытов.
Кроме того, было отмечено, что телеграм-бот «Baiqa, piramida», введенный Агентством, позволяет проверять компании на предмет участия в сомнительных финансовых схемах, заключил спикер.
На сайте Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан (АФМ) появилась новая информация касательно фирм, подозреваемых в проведении операций, схожих с финансовыми пирамидами.
Кроме этого, представлена информация о компаниях, в отношении которых суд вынес решение. Инвесторы теперь могут ознакомиться с этими данными, чтобы оценить надежность предприятий. Информация доступна не только в соответствующем списке, который ведет Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), но и на официальном сайте АФМ.
