АФМ запустило проект «Противодействие финансовым пирамидам»

В рамках поручений от Дмитрия Малахова, председателя АФМ, начат новый проект, нацеленный на борьбу с финансовыми мошенничествами типа «пирамида», передает Bizmedia.kz.

Основная миссия — уменьшить продолжительность существования таких схем и сократить количество пострадавших.

С помощью IT технологий Агентство проводит мониторинг социальных сетей.

За текущий период было заблокировано около тысячи интернет-ресурсов и аккаунтов, связанных с пирамидами, влияя на аудиторию 600 тыс. человек.

За последние шесть месяцев обнаружено 36 мошеннических конструкций.

Было идентифицировано 200 чатов в таких приложениях как WhatsApp, Telegram и Instagram, из которых 182 уже заблокированы, предотвратив тем самым потери средств у 126 тыс. пользователей.

Проведены предварительные проверки по 7 значительным международным проектам, охвативших 73 тыс. лиц (Eolus, Ниса, GPIBS, Дари Получай, Чароит, Carhomi, Beefre).

Для одной из пирамид (Eolus) уже вынесен судебный вердикт 23 февраля 2024 года.

Для окончательной ликвидации мошеннических схем Агентство уведомило партнерские страны СНГ, на территории которых могут находиться организаторы.

Это стало возможным благодаря созданию Специальной рабочей группы в рамках Координационного совета органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ, специально по инициативе АФМ.

Несмотря на принятые меры, финансовые пирамиды продолжают оставаться серьезной угрозой в сфере финансовых инвестиций, подрывая экономическое благополучие общества.

Люди, оказавшиеся в их ловушке, сталкиваются с серьезными финансовыми затруднениями и социальным давлением, что может привести к крайне отчаянным поступкам.

АФМ напоминает об уголовной ответственности за создание финансовых пирамид, предусматривающей до 10 лет лишения свободы и конфискацию имущества.

Продолжая тему:
#Instagram #Telegram #Whatsapp #АФМ #Дмитрий Малахов #Мошенники #Финансовая пирамида
Фильм «Нам нужен доктор» откроет XVII Международный кинофестиваль «Евразия»
22 ноября 2024 в 21:09
Новый год 2025: сколько дней отдохнут казахстанцы
21 ноября 2024 в 17:45
Выездное заседание Общественного совета АФМ состоялось в Алматы
22 ноября 2024 в 21:03
Таир Джафарли: В Европе считают, что Казахстан превращается в транзитную державу
20 ноября 2024 в 09:59
В Алматы обсуждают двойное увеличение тарифа на обслуживание домов
22 ноября 2024 в 18:03
Как перевод времени повлиял на торговлю и экономику Казахстана
19 ноября 2024 в 15:14
Двое казахстанцев выиграли финалы B на этапе Кубка мира по конькобежному спорту
22 ноября 2024 в 16:57
Эксперт МВФ требует снизить роль государства в экономике Казахстана
22 ноября 2024 в 11:27
Сколько нефти за 10 месяцев 2024 года добыл «КазМунайГаз»
22 ноября 2024 в 16:35
Когда казахстанцев начнут штрафовать за превышение скорости на загородных трассах
18 ноября 2024 в 16:09
СМАС удовлетворил иск на получение социальных выплат по случаю потери дохода
22 ноября 2024 в 16:09
Российский ВТБ банк начал переводы в Казахстан
21 ноября 2024 в 16:55
Авиакомпанию Air Astana признали лучшей в Центральной Азии
22 ноября 2024 в 16:08
Почему в Казахстане отказались от идеи создания Единого социального фонда
21 ноября 2024 в 12:01
Открыта новогодняя распродажа билетов на казахстанские поезда
22 ноября 2024 в 15:47
Сколько дней отдыха у казахстанцев в предстоящем декабре
20 ноября 2024 в 11:30
Доллар подорожал на 3 тенге перед выходными
22 ноября 2024 в 15:38
Житель Усть-Каменогорска подал в суд на правительство из-за смены часового пояса: что ответил министр
19 ноября 2024 в 13:11
В области Абай кочегар пострадал при взрыве котла
22 ноября 2024 в 15:32
В Усть-Каменогорске обнаружен сильный выброс ядовитого газа
22 ноября 2024 в 09:23
Казахстан одобрил отказ от визовых требований с Сан-Марино
22 ноября 2024 в 15:10
В Казахстане намерены изменить правила ввоза автомобилей
18 ноября 2024 в 17:31
Изменены индексы дорог в Казахстане
22 ноября 2024 в 15:09
Денежный код. Как привлечь деньги в свою жизнь
14 июля 2022 в 09:45