АФМ запустило проект «Противодействие финансовым пирамидам»

В рамках поручений от Дмитрия Малахова, председателя АФМ, начат новый проект, нацеленный на борьбу с финансовыми мошенничествами типа «пирамида», передает Bizmedia.kz.

Основная миссия — уменьшить продолжительность существования таких схем и сократить количество пострадавших.

С помощью IT технологий Агентство проводит мониторинг социальных сетей.

За текущий период было заблокировано около тысячи интернет-ресурсов и аккаунтов, связанных с пирамидами, влияя на аудиторию 600 тыс. человек.

За последние шесть месяцев обнаружено 36 мошеннических конструкций.

Было идентифицировано 200 чатов в таких приложениях как WhatsApp, Telegram и Instagram, из которых 182 уже заблокированы, предотвратив тем самым потери средств у 126 тыс. пользователей.

Проведены предварительные проверки по 7 значительным международным проектам, охвативших 73 тыс. лиц (Eolus, Ниса, GPIBS, Дари Получай, Чароит, Carhomi, Beefre).

Для одной из пирамид (Eolus) уже вынесен судебный вердикт 23 февраля 2024 года.

Для окончательной ликвидации мошеннических схем Агентство уведомило партнерские страны СНГ, на территории которых могут находиться организаторы.

Это стало возможным благодаря созданию Специальной рабочей группы в рамках Координационного совета органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ, специально по инициативе АФМ.

Несмотря на принятые меры, финансовые пирамиды продолжают оставаться серьезной угрозой в сфере финансовых инвестиций, подрывая экономическое благополучие общества.

Люди, оказавшиеся в их ловушке, сталкиваются с серьезными финансовыми затруднениями и социальным давлением, что может привести к крайне отчаянным поступкам.

АФМ напоминает об уголовной ответственности за создание финансовых пирамид, предусматривающей до 10 лет лишения свободы и конфискацию имущества.

Продолжая тему:
#Instagram #Telegram #Whatsapp #Дмитрий Малахов #Мошенники #Финансовая пирамида
Ұлттық банк нфляция тоқтамаса базалық ставка өсуі мүмкін екенін ескертті
29 августа 2025 в 21:37
Новые правила Wildberries: как казахстанцам теперь забирать онлайн-заказы
26 августа 2025 в 17:03
В новом Налоговом кодексе сельхозтехнику и бытовые приборы освободят от НДС
29 августа 2025 в 21:29
Кто и зачем покупает наличные доллары в Казахстане?
27 августа 2025 в 16:56
Послание Президента 2024: Принцип «Закон и порядок» как основа справедливого Казахстана
29 августа 2025 в 21:10
Деньги умерших в ЕНПФ: кто и как может получить эти миллиарды
25 августа 2025 в 14:55
Тұрғын үй нарығында баға өсіп жатқаны байқалып қалды
29 августа 2025 в 20:34
Казахстанский лидер поздравил Украину с Днём независимости
24 августа 2025 в 12:17
В Косшы решён вопрос долевого строительства в ЖК «Сиреневый сад»
29 августа 2025 в 20:22
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Наурызда қабылданған базалық мөлшерлеменің неге өзгермегені белгілі болды
29 августа 2025 в 20:02
С сентября в БЦК начнут брать комиссию за обмен старых долларов
26 августа 2025 в 17:41
Специализированный межрайонный суд Астаны рассмотрел дело о хищениях в сфере гособоронзаказа
29 августа 2025 в 19:54
Цены на лук и картофель в Казахстане могут повыситься к зиме
26 августа 2025 в 14:40
Тұрғын үйді сатып алғанмен, сақтандырмайды
29 августа 2025 в 19:39
В 90-е давали 16,7%, теперь почти догнали: что происходит с депозитами в Казахстане
28 августа 2025 в 11:18
Лишение свободы и пожизненный запрет на управление транспортом для любителя пьяной езды
29 августа 2025 в 19:24
Самая частая зарплата казахстанцев — 97 тысяч тенге в месяц?
25 августа 2025 в 17:48
Базалық мөлшерлеме өзгертпеуге себеп болған жайттарды Ұлттық банк айтып берді
29 августа 2025 в 19:11
Сулейменов: Нацбанк сократит объём денег в экономике почти на 6 трлн тенге
26 августа 2025 в 16:55
Президент выступил на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего»
29 августа 2025 в 19:03
Регионы с высокой смертностью рожениц и новорожденных назвали в Минздраве
5 августа 2025 в 12:24
При определении степени инвалидности и назначении АСП планируют применять технологии ИИ
29 августа 2025 в 18:28
Компания Wildberries изменила доставку в Казахстане — подробности
21 августа 2025 в 11:37