АФМ запустило проект «Противодействие финансовым пирамидам»

В рамках поручений от Дмитрия Малахова, председателя АФМ, начат новый проект, нацеленный на борьбу с финансовыми мошенничествами типа «пирамида», передает Bizmedia.kz.

Основная миссия — уменьшить продолжительность существования таких схем и сократить количество пострадавших.

С помощью IT технологий Агентство проводит мониторинг социальных сетей.

За текущий период было заблокировано около тысячи интернет-ресурсов и аккаунтов, связанных с пирамидами, влияя на аудиторию 600 тыс. человек.

За последние шесть месяцев обнаружено 36 мошеннических конструкций.

Было идентифицировано 200 чатов в таких приложениях как WhatsApp, Telegram и Instagram, из которых 182 уже заблокированы, предотвратив тем самым потери средств у 126 тыс. пользователей.

Проведены предварительные проверки по 7 значительным международным проектам, охвативших 73 тыс. лиц (Eolus, Ниса, GPIBS, Дари Получай, Чароит, Carhomi, Beefre).

Для одной из пирамид (Eolus) уже вынесен судебный вердикт 23 февраля 2024 года.

Для окончательной ликвидации мошеннических схем Агентство уведомило партнерские страны СНГ, на территории которых могут находиться организаторы.

Это стало возможным благодаря созданию Специальной рабочей группы в рамках Координационного совета органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ, специально по инициативе АФМ.

Несмотря на принятые меры, финансовые пирамиды продолжают оставаться серьезной угрозой в сфере финансовых инвестиций, подрывая экономическое благополучие общества.

Люди, оказавшиеся в их ловушке, сталкиваются с серьезными финансовыми затруднениями и социальным давлением, что может привести к крайне отчаянным поступкам.

АФМ напоминает об уголовной ответственности за создание финансовых пирамид, предусматривающей до 10 лет лишения свободы и конфискацию имущества.

Продолжая тему:
#Instagram #Telegram #Whatsapp #АФМ #Дмитрий Малахов #Мошенники #Финансовая пирамида
Землетрясение в Алматы 5 ноября: все подробности от очага до оповещения
5 ноября 2024 в 11:18
Самый выгодный депозит в Казахстане в 2024 году
25 января 2024 в 09:10
В Алматы зафиксировали землетрясение
5 ноября 2024 в 10:37
Погода на 5-7 ноября: в Казахстане ожидаются снег и метели
4 ноября 2024 в 17:45
В МВД предупредили казахстанцев о пожарной безопасности
5 ноября 2024 в 10:27
Как избежать обмана застройщиков при покупке квартиры в новостройке
4 ноября 2024 в 12:44
Финансирование здравоохранения в Алматы увеличили в 2,5 раза
5 ноября 2024 в 09:51
В Казахстан идет похолодание
1 ноября 2024 в 16:18
В Уральске из запертой квартиры спасли двухлетнего ребенка
5 ноября 2024 в 08:51
В акимате опровергли скорое переименование города Костанай
22 октября 2024 в 10:16
«Смех это эмоция, которую не выдавишь специально». Александр Меркуль: правила жизни
4 ноября 2024 в 19:40
В Каспий поступило рекордное количество воды через реку Жайык
4 ноября 2024 в 11:15
Председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК осужден за получение взятки
4 ноября 2024 в 18:32
Туристы из России — лидеры по тратам в Казахстане
4 ноября 2024 в 15:35
Казахстанцы будут получать страховые выплаты за ошибки врачей
4 ноября 2024 в 18:07
К чему снится медведь: что произойдет, толкование, сонники
18 мая 2022 в 14:29
Прокуратура СКО ведет работу по предотвращению суицидов среди детей
4 ноября 2024 в 17:29
«КазАвтоЖол» рассказал, когда введут в эксплуатацию трассу Караганда-Балхаш-Алматы
31 октября 2024 в 16:28
В МВД Казахстана создан департамент по борьбе с киберпреступностью
4 ноября 2024 в 17:04
В Казахстане могут разрешить досрочный выход на пенсию: условия обсуждаются
2 ноября 2024 в 13:38
В Казахстане планируют реформу судебной системы
4 ноября 2024 в 17:01
Kaspi Жұма: стала известна дата проведения в 2024 году
28 октября 2024 в 17:52
Крыша торгового дома «Акшын» обрушилась в Семее
4 ноября 2024 в 16:35
Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках 5 ноября
5 ноября 2024 в 08:19