В Костанайской области Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование преступных действий, которые совершала организованная группа под управлением руководителя мясоперерабатывающего предприятия с названием ТОО «BEEF EXPORT GROUP». Сообщение об этом поступило от пресс-службы упомянутого Агентства. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Из предоставленных данных становится ясно, что данная группировка на протяжении длительного периода времени присваивала государственные денежные средства, которые были выделены в виде субсидий для реализации государственного проекта по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан. Вследствие их действий государство пострадало на сумму свыше трех миллиардов тенге, из которых удалось возместить только 107 миллионов. Также было арестовано имущество подозреваемых на сумму, равную ущербу, 3.1 миллиарда тенге.
В состав преступной группировки вошло 49 человек, из них 13 играли роль активных членов этой группы. Им предъявлены обвинения в ряде преступлений, включающих в себя не только присвоение субсидий, но и уклонение от уплаты налогов, ведение незаконной предпринимательской деятельности, легализацию доходов, полученных незаконным путем, взяточничество и фальсификацию документов. Кроме того, руководителю группы предъявлены обвинения в применении насилия в отношении государственного служащего, который проводил проверку его предприятия на предмет налоговых нарушений.
В числе подозреваемых также находятся руководители и представители 30 фермерских хозяйств, расположенных в различных областях Казахстана, включая Костанайскую, Актюбинскую, Северо-Казахстанскую, Павлодарскую и Западно-Казахстанскую. В ходе предварительного расследования предъявлены обвинения трем чиновникам Управления сельского хозяйства акимата Костанайской области за их вспомогательную роль в преступлениях, связанных с хищением средств и коррупцией.
Семь ветеринарных врачей обвиняются в создании поддельных документов, внесении заведомо ложной информации в информационные системы, а также в получении неправомерной выгоды. В настоящий момент идет процесс ознакомления с материалами уголовного дела для всех заинтересованных сторон.
