Контрабандисты попытались провезти 5,5 млн пачек сигарет под видом стройматериалов в области Абай

В кошельки находчивых лидеров и коллективов чиновников из региона Абай струились мультимиллионные суммы в тенге. Главные методики – растрата государственного топлива и неправомерное распоряжение активами акционеров, сообщает Bizmedia.kz.

Как осуществить присвоение государственных миллионов и записаться в летописи судебных разбирательств: семейские журналисты проникли в эпицентр шумных коррупционных афер года. Первый заместитель начальника отдела по экономическим преступлениям Абайской области Орын Турлыбаев поделился результатами деятельности института в рамках коммуникационной областной службы.

Например, управляющий нефтяной базы в регионе Абай оказался в центре внимания криминального процесса по факту присвоения нефтепродукта. Согласно докладам института, было похищено 297 тонн дизельного горючего, общей стоимостью в 70 млн тенге. Назначение «дизеля» – обеспечение 118-и сельскохозяйственных предприятий во время сезонной весенней работы по сниженной стоимости.

В данном деле примечателен тот момент, что преступник вошел в анналы судебных дел Казахстана благодаря одной занимательной подробности. В процессе расследования были обнародованы секретные данные, и впервые в истории казахстанского судопроизводства было вынесено предписание в рамках статьи 423 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Раскрытие информации досудебного рассмотрения или информации из закрытого заседания».

Обнаружение хищения большего количества горюче-смазочных материалов было проведено в Аягозском депо, подразделении ТОО «Грузовые перевозки».

«Управление довело до конца предчтение против лиц с высокими региональными должностями депо Аягоз, части ‘Грузовые перевозки’. Они обвиняются по кейсу о присвоении дизтоплива на сумму в 920 млн тенге», — отметил на брифинге первый заместитель главы отдела экономических преступлений области Абай Орын Турлыбаев.

В сельскохозяйственной отрасли инспекция выявила три случая использования кредитных средств не по назначению одной из крупнейших компаний — «Агрокредитная корпорация». Сумма затрагиваемых средств оценивается в 100 миллионов тенге, из которых по результатам завершения расследования двух случаев уже возвращено 60 миллионов тенге.

Проводились также расследования действий экс-руководителя филиала «НАО «Гражданское управление»», обвиняемого в получении взятки в размере миллиона тенге.

В контексте борьбы с теневой экономикой в текущем году была пресечена операция по незаконной транспортировке недекларированных сигарет в Россию.

Обнаружено было 5.5 миллионов пачек сигарет, которые отправлялись пятью грузовыми машинами с прицепами. Документы, указывающие на перевозку строительных материалов, были поддельными.

«Неуплаченный налог на акцизы, который должен был быть перечислен в государственную казну, составляет порядка 1,5 миллиарда тенге. По факту организации контрабанды два лица привлечены к ответственности, и в отношении них завершено предварительное следствие», — поделился информацией Орын Турлыбаев.

В ходе следствия было уничтожено свыше 63 тысяч упаковок сигарет, а в рамках проведения административного надзора — 4,5 тысяч пачек.

«Кроме этого конфисковано более 5 тысяч бутылок поддельного алкоголя и около 9 тысяч фальсифицированных акцизных марок. Дополнительно, оперативными действиями прекращена работа двух спортивных баров, нелегально осуществлявших букмекерскую деятельность. В отчетный период также были пресечены операции пяти финансовых структур, имеющих признаки финансовых пирамид, по трем из которых судебные разбирательства уже завершены и дела переданы в судебные инстанции», — заключил заместитель руководителя департамента.

Казахстанцы продолжают активно брать ипотеку — более 100 млрд тенге ежемесячно
3 апреля 2025 в 21:52
Антибиотики бессильны: ученые раскрыли смертельную опасность сигаретных окурков
30 марта 2025 в 18:01
10,6% вместо 8,7%: эксперты ухудшили прогноз по инфляции в Казахстане на 2025 год
3 апреля 2025 в 21:19
Автовладельцы, не уплатившие транспортный налог, могут столкнуться с изъятием машины
1 апреля 2025 в 13:18
Kaspi.kz и BI Group стали победителямипремии Reputation Leaders Kazakhstan 2025
3 апреля 2025 в 20:20
Как казахстанцам выбрать депозит в банке
1 апреля 2025 в 10:30
Freedom Bank возвращает 100% кешбэка за оплату платных дорог
3 апреля 2025 в 20:13
Home Credit Bank повысил ставку по сберегательному депозиту
1 апреля 2025 в 16:50
Один вид штрафов вырос вдвое в Казахстане
3 апреля 2025 в 19:36
Повысить либидо? Ученые нашли неожиданный способ
1 апреля 2025 в 12:21
С июля в Казахстане введут единый банковский QR
3 апреля 2025 в 18:52
Почему мужчины изменяют? Нестандартные причины, которые редко обсуждают
31 марта 2025 в 17:35
Вклады AQYL: Отбасы банк пересмотрит условия
3 апреля 2025 в 18:12
Новое месторождение редкоземельных металлов открыто в Казахстане
2 апреля 2025 в 10:18
Новые правила для мопедистов: что изменится с 5 апреля
3 апреля 2025 в 17:39
Процедуру сдачи экзаменов хотят пересмотреть в Казахстане
1 апреля 2025 в 11:56
Зубы мудрости исчезают у молодежи — в чем причина?
3 апреля 2025 в 17:03
Почему «обвалился» еGov, рассказали в МЦРИАП
1 апреля 2025 в 12:19
В Казахстане осудили мошенницу за продажу несуществующих товаров на 2 млн тенге
3 апреля 2025 в 16:54
Рождаемость в Казахстане снижается третий год подряд
31 марта 2025 в 14:03
Как студенту попасть в большой бизнес?
3 апреля 2025 в 16:47
Чем полезна перестановка дома: 5 причин менять обстановку чаще
1 апреля 2025 в 14:46
Олжас Бектенов провел совещание по внедрению цифрового тенге и контролю бюджетных расходов
3 апреля 2025 в 16:31
Как будем отдыхать в этом году на майские праздники
28 марта 2025 в 17:24