Обнародованы детали дела финпирамиды Chia Tai — Tianqing

Агентство по финансовому мониторингу обнародовало информацию по поводу расследования дела о финансовой пирамиде Chia Tai — Tianqing, сообщает Bizmedia.kz.

По данным Агентства, организаторами финансовой пирамиды являются лица, ведущие свою деятельность в Кокшетау, где они распространяли информацию о проекте через популярное приложение для обмена сообщениями — Telegram.

Ответственные лица в Кокшетау занимались активной привлечением инвесторов, обещая им высокие доходы без всяческих рисков, что является классическим признаком финансовой пирамиды. В ходе этих операций они получали прибыль, игнорируя законные правила ведения инвестиционной деятельности. Общая сумма неправомерно привлеченных средств граждан в финансовую пирамиду составила 291 миллион тенге.

В настоящий момент судебное разбирательство по данному делу продолжается, и, согласно статье 201 Уголовного процессуального кодекса, дополнительные детали дела остаются нераскрытыми. Отметим, что любой гражданин может самостоятельно проверить юридические компании на предмет финансовых махинаций, используя Telegram-бота номер Baiqa, piramida.

Казахстанских педагогов научат работать с ИИ
28 августа 2025 в 10:35
Деньги умерших в ЕНПФ: кто и как может получить эти миллиарды
25 августа 2025 в 14:55
Нужно ли запрещать электросамокаты в Казахстане? Мнение
28 августа 2025 в 10:02
Новые правила Wildberries: как казахстанцам теперь забирать онлайн-заказы
26 августа 2025 в 17:03
План водозабора в Казахстане почти выполнен
28 августа 2025 в 09:31
Самая частая зарплата казахстанцев — 97 тысяч тенге в месяц?
25 августа 2025 в 17:48
Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках 28 августа 2025 года
28 августа 2025 в 08:06
Цены на лук и картофель в Казахстане могут повыситься к зиме
26 августа 2025 в 14:40
Apple назначила дату большой презентации
27 августа 2025 в 21:59
Казахстанский лидер поздравил Украину с Днём независимости
24 августа 2025 в 12:17
Несие беру нарығы сыр беріп қалды
27 августа 2025 в 21:52
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
В Казахстане меняются правила снятия наличных для бизнеса
27 августа 2025 в 21:48
Кто и зачем покупает наличные доллары в Казахстане?
27 августа 2025 в 16:56
В аэропортах Казахстана изменились правила работы с изъятыми вещами
27 августа 2025 в 21:43
С сентября в БЦК начнут брать комиссию за обмен старых долларов
26 августа 2025 в 17:41
В школах возможно добавятся уроки по ПДД
27 августа 2025 в 19:07
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Қазақстан 2030 жылға қарай бюджет тапшылығын нөлдік деңгейге түсіруге дайындықты бастады
27 августа 2025 в 18:13
Регионы с высокой смертностью рожениц и новорожденных назвали в Минздраве
5 августа 2025 в 12:24
В Казахстане с 1 сентября по 31 декабря 2025 года пройдет осенний призыв на срочную воинскую службу
27 августа 2025 в 18:10
В Алматы напомнили: электровелосипеды приравнены к мопедам
25 августа 2025 в 14:41
Газ неге қымбаттады
27 августа 2025 в 18:08
Какими будут инфляция и ВВП в ближайшие годы — прогноз правительства
26 августа 2025 в 11:26