Обнародованы детали дела финпирамиды Chia Tai — Tianqing

Агентство по финансовому мониторингу обнародовало информацию по поводу расследования дела о финансовой пирамиде Chia Tai — Tianqing, сообщает Bizmedia.kz.

По данным Агентства, организаторами финансовой пирамиды являются лица, ведущие свою деятельность в Кокшетау, где они распространяли информацию о проекте через популярное приложение для обмена сообщениями — Telegram.

Ответственные лица в Кокшетау занимались активной привлечением инвесторов, обещая им высокие доходы без всяческих рисков, что является классическим признаком финансовой пирамиды. В ходе этих операций они получали прибыль, игнорируя законные правила ведения инвестиционной деятельности. Общая сумма неправомерно привлеченных средств граждан в финансовую пирамиду составила 291 миллион тенге.

В настоящий момент судебное разбирательство по данному делу продолжается, и, согласно статье 201 Уголовного процессуального кодекса, дополнительные детали дела остаются нераскрытыми. Отметим, что любой гражданин может самостоятельно проверить юридические компании на предмет финансовых махинаций, используя Telegram-бота номер Baiqa, piramida.

Доллар снова набирает обороты: курс на бирже — 543 тенге. Он будет официальным с 2 по 4 августа
1 августа 2025 в 15:37
Что происходит с луком и картофелем в Казахстане: данные от Минсельхоза
29 июля 2025 в 11:27
Изменения в авиации: правила противообледенительной защиты обновят в Казахстане
1 августа 2025 в 15:16
Доллар почти добрался до 450 тенге: официальный курс на 31 июля
30 июля 2025 в 15:36
Halyk Bank остаётся лидером по активам среди банков Казахстана
1 августа 2025 в 15:05
Контрольная точка — не контрольный выстрел. Что происходит с геологией Казахстана
28 июля 2025 в 10:53
На побережье Балхаша — усиление безопасности. Что случилось?
1 августа 2025 в 14:44
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Рост экономики Казахстана за 2024 год пересмотрен до 5%
1 августа 2025 в 14:26
Евро, рубли, доллары: что будет с валютными депозитами после отзыва лицензии у банка
28 июля 2025 в 17:58
Обвал на рынке золота: казахстанцы перестали покупать слитки
1 августа 2025 в 14:01
Не болели COVID-19? Все равно пострадали — ученые обнаружили ускоренное старение мозга
29 июля 2025 в 13:25
Эти три продукта помогут уснуть без таблеток — совет врача
1 августа 2025 в 13:29
Доллар за 552 тенге: в правительстве сделали заявление
31 июля 2025 в 12:04
Больше тысячи банкротов открыли бизнес и заработали 202 миллиона тенге
1 августа 2025 в 13:24
Казахстан обогнал всех: у нас легковушки дорожают быстрее, чем в ЕАЭС
30 июля 2025 в 15:01
Что надо сдать в Налоговую службу в августе?
1 августа 2025 в 13:23
Прокуратура Казахстана пресекла ввоз в страну подержанных шин
29 июля 2025 в 11:14
Что происходит с банками Казахстана к середине года
1 августа 2025 в 12:54
Никогда не произносите эти слова в аэропортах: вас оштрафуют или посадят в тюрьму
30 июля 2025 в 16:54
После этого часа — нельзя: когда кофе превращается во врага сна
1 августа 2025 в 12:31
В Казахстане введут прогрессивный налог на продажу жилья
29 июля 2025 в 16:51
Ночью 2 августа госуслуги будут недоступны из-за техработ
1 августа 2025 в 12:25
Концертное выступление Дженнифер Лопес в Астане: что нужно знать зрителям
29 июля 2025 в 17:10