Бостандыкский районный суд города Алматы принял к производству иск прокуратуры города, в котором утверждается, что незаконно проведенная сделка между Pioneer Capital Invest и Jusan Technologies Ltd привела к несанкционированному перераспределению активов, принадлежащих First Heartland Jusan Bank и связанных с ним предприятий в пользу других иностранных юрисдикций, передает Bizmedia.kz.
Почему прокуратура намерена вернуть в Казахстан контроль над группой Jusan
В июне 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился создать межведомственную комиссию для расследования и выявления подозрительной деятельности в банковском секторе, которая может свидетельствовать о незаконных денежных переводах и утечке капитала.
В ходе расследования выяснилось, что компания Jusan Group разработала план действий по изменению структуры владения собственностью непрозрачной схемой. Такой подход привел к несанкционированной и необоснованной передаче Jusan организации, которая зарегистрирована за рубежом.
В частности, конце апреля 2020 года компания Pioneer Capital Invest, владелец группы компаний Jusan Group, утвердила эскизную стратегию передачи контроля над всеми своими активами зарегистрированной за рубежом Jusan Technologies Ltd.
3 февраля 2023 года в прокуратуру обратился Фонд Назарбаева с просьбой дать объяснения по поводу незаконных действий ряда лиц, которые привели к тому, что контроль над Jusan перешел к иностранными инвесторами.
Основная цель прокуроров — добиться возвращения в юрисдикцию Казахстана контроля над активами группы Jusan.
Jusan Bank продолжит работать в обычном режиме
Данное дело не оказывает непосредственного влияния на финансовую деятельность Jusan Bank и ее отношения с клиентами и партнерами. Судебные разбирательства не помешают повседневной деятельности банка, и клиенты могут быть уверены, что независимо от исхода дела, Jusan Bank продолжит работать в обычном режиме.
