Годовой рейтинг «Basel AML Index», представленный Базельским институтом управления, оценивает риски в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В отчете отмечается, что Казахстан существенно улучшил свое положение, поднявшись на 27 позиций и набравший 4,71 балла, обойдя более 100 стран, сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства финансового мониторинга.
Казахстан опередил такие страны, как Китай, Турция, ОАЭ, Сербия, Болгария, Венгрия, Румыния, Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия. В пятерку стран с минимальными рисками вошли Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра и Швеция.
Данный анализ основан на 18 показателях в пяти областях, которые оценивают различные факторы, способствующие увеличению рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
Этот результат был достигнут благодаря успешному прохождению Мутуальной оценки в соответствии со стандартами FATF и эффективности работы всех компонентов системы противодействия отмыванию денег, подчеркнули в АФМ.
