Казахстан занимает 100-е место в мировом рейтинге по риску отмывания доходов

Годовой рейтинг «Basel AML Index», представленный Базельским институтом управления, оценивает риски в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В отчете отмечается, что Казахстан существенно улучшил свое положение, поднявшись на 27 позиций и набравший 4,71 балла, обойдя более 100 стран, сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства финансового мониторинга.

Казахстан опередил такие страны, как Китай, Турция, ОАЭ, Сербия, Болгария, Венгрия, Румыния, Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия. В пятерку стран с минимальными рисками вошли Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра и Швеция.

Данный анализ основан на 18 показателях в пяти областях, которые оценивают различные факторы, способствующие увеличению рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.

Этот результат был достигнут благодаря успешному прохождению Мутуальной оценки в соответствии со стандартами FATF и эффективности работы всех компонентов системы противодействия отмыванию денег, подчеркнули в АФМ.

Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев криптонарықты дамытуды үкіметке тапсырды
15 марта 2025 в 01:00
Пять черт характера, которые передаются по наследству: среди них жадность и страхи
12 марта 2025 в 18:18
Air Astana выплатит дивиденды раньше
14 марта 2025 в 21:52
Что такое Kaspi Касса?
13 марта 2025 в 14:55
В Fitch оценили шаги Home Credit Bank по диверсификации бизнеса
14 марта 2025 в 21:08
Почему после 60 мужчины ищут совместную жизнь, а женщины предпочитают одиночество?
12 марта 2025 в 17:13
Мясников предупреждает: частый прием парацетамола может привести к пересадке печени
14 марта 2025 в 21:05
Ослабление тенге во второй половине года прогнозируют аналитики
11 марта 2025 в 10:59
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық құрылтай отырысында 2025 жылы экономиканың нақты секторына жұмсалатын қаржы екі есе өсіп, 8 трлн теңгеге жететінін айтты
14 марта 2025 в 21:04
Несовершеннолетнему трейдеру в Казахстане заблокировали счет
12 марта 2025 в 16:29
Банктердің мемлекеттік қолдауды мерзімінен бұрын қайтаруы ынталандырылады
14 марта 2025 в 21:03
Отбасы банк изменил условия расторжения вкладов
13 марта 2025 в 11:55
«Логотип АФМ, печать КНБ»: казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества
14 марта 2025 в 20:59
Названа стоимость квартиры в Казахстане в феврале 2025 года
11 марта 2025 в 16:55
Акции Air Astana растут на KASE
14 марта 2025 в 20:40
Ликвидация банков в Казахстане: обновлены правила отчетности
11 марта 2025 в 18:52
Президент призвал взвешенно относится к советскому прошлому
14 марта 2025 в 20:31
Теперь водительское удостоверение можно поменять в eGov Mobile
13 марта 2025 в 13:14
Городские казахстанцы разводятся чаще, чем сельчане — статистика
14 марта 2025 в 19:16
Восемь легких методов сделать меньше живот без диет и тренировок
12 марта 2025 в 15:51
Рецепт простого и доступного блюда, которое поможет вам жить дольше
14 марта 2025 в 18:55
Президент высказался о новой налоговой политике Казахстана
14 марта 2025 в 16:59
Электронные платежи в Казахстане: QR-код популярнее банковских карт
14 марта 2025 в 18:22
Национальный банк объявляет о выпуске в обращение инвестиционной монеты ÚKI
13 марта 2025 в 14:21