Казахстан активно участвует в борьбе с отмыванием доходов в Китае

Успешно завершилось 39-е пленарное заседание Евразийской группы (ЕАГ) по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма в Китае, сообщает Bizmedia.kz.

Как сообщила пресс-служба АФМ РК, мероприятие собрало представителей стран-членов ЕАГ, включая Беларусь, Индию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также наблюдателей и представителей юрисдикций из других стран и регионов, включая Азербайджан, Армению, Гонконг, Иран, Люксембург, Макао, ОАЭ, США и Японию. Кроме того, на заседании присутствовали различные международные организации.

Со стороны Казахстана во встрече участвовали представители различных важных организаций, включая Агентство по финансовому мониторингу, Национальный банк, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, Комитет национальной безопасности, Агентство по противодействию коррупции и Академию AML.

Казахстан представил свою систему законодательного регулирования цифровых активов в Китае и рассказал о принятых мерах против незаконного оборота таких активов. На конкурсе по оптимальному взаимодействию компетентных органов страна продемонстрировала успешные результаты работы АФМ по противодействию отмыванию доходов с использованием юридических лиц.

Кроме того, был представлен передовой опыт по определению бенефициарных владельцев и составлению их реестра. Платежная организация «Advanced Payment Solution», являющаяся субъектом МФЦА, удостоена звания лауреата II Конкурса ЕАГ среди финансовых учреждений государств-членов организации, как отметили в АФМ.

В конце недели были подписаны два меморандума о сотрудничестве: один между АФМ РК и Следственным комитетом Беларуси по противодействию экономическим преступлениям, отмыванию доходов и финансированию терроризма, и другой между Академией финмониторинга «AML Academy» и Учебным центром финразведки при Минфине Кыргызстана.

На пленарном заседании были утверждены План работы на 2024 год и Стратегия ЕАГ на 2024-2028 годы. Казахстан активно участвовал в типологическом исследовании «Отмывание преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров».

Также принят план технической помощи РК, направленный на улучшение эффективности взаимодействия субъектов антиотмывочной системы. Утверждены методические рекомендации по финансовым расследованиям, которые будут использоваться для возврата активов. В заявлении пресс-службы АФМ отмечается благодарность Республике Казахстан Китайской Народной Республике за гостеприимство и высокий уровень организации 39-го Пленарного заседания ЕАГ.

Air Astana выплатит дивиденды раньше
14 марта 2025 в 21:52
Пять черт характера, которые передаются по наследству: среди них жадность и страхи
12 марта 2025 в 18:18
В Fitch оценили шаги Home Credit Bank по диверсификации бизнеса
14 марта 2025 в 21:08
Ослабление тенге во второй половине года прогнозируют аналитики
11 марта 2025 в 10:59
Мясников предупреждает: частый прием парацетамола может привести к пересадке печени
14 марта 2025 в 21:05
Почему после 60 мужчины ищут совместную жизнь, а женщины предпочитают одиночество?
12 марта 2025 в 17:13
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық құрылтай отырысында 2025 жылы экономиканың нақты секторына жұмсалатын қаржы екі есе өсіп, 8 трлн теңгеге жететінін айтты
14 марта 2025 в 21:04
Что такое Kaspi Касса?
13 марта 2025 в 14:55
Банктердің мемлекеттік қолдауды мерзімінен бұрын қайтаруы ынталандырылады
14 марта 2025 в 21:03
Несовершеннолетнему трейдеру в Казахстане заблокировали счет
12 марта 2025 в 16:29
«Логотип АФМ, печать КНБ»: казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества
14 марта 2025 в 20:59
Ликвидация банков в Казахстане: обновлены правила отчетности
11 марта 2025 в 18:52
Акции Air Astana растут на KASE
14 марта 2025 в 20:40
Названа стоимость квартиры в Казахстане в феврале 2025 года
11 марта 2025 в 16:55
Президент призвал взвешенно относится к советскому прошлому
14 марта 2025 в 20:31
Восемь легких методов сделать меньше живот без диет и тренировок
12 марта 2025 в 15:51
Городские казахстанцы разводятся чаще, чем сельчане — статистика
14 марта 2025 в 19:16
Отбасы банк изменил условия расторжения вкладов
13 марта 2025 в 11:55
Рецепт простого и доступного блюда, которое поможет вам жить дольше
14 марта 2025 в 18:55
Теперь водительское удостоверение можно поменять в eGov Mobile
13 марта 2025 в 13:14
Электронные платежи в Казахстане: QR-код популярнее банковских карт
14 марта 2025 в 18:22
В Казахстане развивается стоматологическая отрасль: статистика и факты
12 марта 2025 в 14:51
Агентство по ядерной энергетике создадут в Казахстане — Токаев
14 марта 2025 в 17:52
Бюро национальной статистики: цены на шоколад взлетели до максимума
11 марта 2025 в 14:49