Президент Касым-Жомарт Токаев прослушал отчет об итогах работы агентства по финансовому мониторингу за 9 месяцев текущего года и планах на будущее. За отчетный период был обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7%. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах работы агентства по финансовому мониторингу и планах на будущее
Жанат Элиманов, председатель агентства по финансовому мониторингу, был принят на аудиенцию главой нашего государства, Касым-Жомартом Токаевым. На протяжении беседы, глава государства узнал о результатах работы агентства за прошедшие девять месяцев и планах на будущее, что было отражено в пресс-релизе Акорды.
Было сообщено, что за указанный период агентство сумело вернуть активы на сумму 217 млрд тенге государству и снизить уровень теневой экономики до 18,7%. Жанат Элиманов также сообщил, что было передано 229 аналитических материалов правоохранительным органам, а также была налажена процедура блокировки финансовых транзакций наркоторговцев.
В целях защиты граждан, в частности молодежи, от онлайн-покупок наркотиков, были заблокированы 924 банковских счета, которые использовались для легализации доходов от продажи наркотиков. Было создано специализированное подразделение, которое занимается противодействием экономическим преступлениям, связанным с использованием цифровых активов.
В рамках этой работы был разработан механизм для ареста крипто кошельков, изъятия цифровой валюты, а также была прекращена работа 9 незаконных обменников криптовалюты, обороты по которым превысили 17 млрд тенге.
Была осуществлена безпрецедентная операция по конфискации преступных доходов в криптовалюте на сумму 47 млн тенге и последующее размещение этих средств на специальном счете агентства на криптобирже Binance.
Кроме того, было идентифицировано и предотвращено 976 попыток переводов на счета террористических и экстремистских организаций. В ходе работы были предложены меры по декриминализации некоторых видов экономических правонарушений, что непосредственно связано с усилением защиты предпринимательской деятельности.
Глава государства, в свою очередь, дал ряд указаний по ключевым направлениям деятельности Агентства, подчеркивая важность усиления мер по защите честных предпринимателей и противодействию экономическим и финансовым преступлениям.
