АФМ: В Казахстан вернули активы на 217 млрд тенге

Президент Касым-Жомарт Токаев прослушал отчет об итогах работы агентства по финансовому мониторингу за 9 месяцев текущего года и планах на будущее. За отчетный период был обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7%. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах работы агентства по финансовому мониторингу и планах на будущее

Жанат Элиманов, председатель агентства по финансовому мониторингу, был принят на аудиенцию главой нашего государства, Касым-Жомартом Токаевым. На протяжении беседы, глава государства узнал о результатах работы агентства за прошедшие девять месяцев и планах на будущее, что было отражено в пресс-релизе Акорды.

Было сообщено, что за указанный период агентство сумело вернуть активы на сумму 217 млрд тенге государству и снизить уровень теневой экономики до 18,7%. Жанат Элиманов также сообщил, что было передано 229 аналитических материалов правоохранительным органам, а также была налажена процедура блокировки финансовых транзакций наркоторговцев.

В целях защиты граждан, в частности молодежи, от онлайн-покупок наркотиков, были заблокированы 924 банковских счета, которые использовались для легализации доходов от продажи наркотиков. Было создано специализированное подразделение, которое занимается противодействием экономическим преступлениям, связанным с использованием цифровых активов.

В рамках этой работы был разработан механизм для ареста крипто кошельков, изъятия цифровой валюты, а также была прекращена работа 9 незаконных обменников криптовалюты, обороты по которым превысили 17 млрд тенге.

Была осуществлена безпрецедентная операция по конфискации преступных доходов в криптовалюте на сумму 47 млн тенге и последующее размещение этих средств на специальном счете агентства на криптобирже Binance.

Кроме того, было идентифицировано и предотвращено 976 попыток переводов на счета террористических и экстремистских организаций. В ходе работы были предложены меры по декриминализации некоторых видов экономических правонарушений, что непосредственно связано с усилением защиты предпринимательской деятельности.

Глава государства, в свою очередь, дал ряд указаний по ключевым направлениям деятельности Агентства, подчеркивая важность усиления мер по защите честных предпринимателей и противодействию экономическим и финансовым преступлениям.

12 лет за взятки на 2 миллиарда: экс-глава «Казселезащиты» осужден
3 июля 2025 в 15:44
Прощай, eGov.kz? Казахстан готовит замену главному порталу госуслуг
30 июня 2025 в 10:54
Цена доллара к тенге: официальный курс на 4 июля
3 июля 2025 в 15:41
Проезд через границу Казахстана может стать платным
30 июня 2025 в 09:39
В Казахстане усиливается контроль за пожароопасными районами
3 июля 2025 в 15:40
Вполне реально: Смадияров об угрозе смертной казни для двух казахстанцев в Индонезии
30 июня 2025 в 20:29
Новый налог на подходе? В Казахстане обсуждают очередное нововведение
3 июля 2025 в 15:01
Одна цена для всех: Kaspi установил новую комиссию за переводы на карты других банков
1 июля 2025 в 14:26
Не платите за ОСМС? Какую медпомощь вы имеете право получить
3 июля 2025 в 14:38
Alatau City Bank начал чистку: некоторые счета казахстанцев закроют
1 июля 2025 в 10:03
В аэропорту Астаны появился ящик для добровольной сдачи холодного оружия
3 июля 2025 в 14:36
В Казахстане хотят отказаться от желтых номеров: что это значит
30 июня 2025 в 11:48
Производство мороженого в Казахстане выросло
3 июля 2025 в 14:25
Новые тарифы на воду в Казахстане: Первые результаты
1 июля 2025 в 13:37
В Минпросвещения РК призвали родителей защитить детей от энергетиков
3 июля 2025 в 13:53
Цены на картофель выросли почти вдвое
1 июля 2025 в 17:27
Мужской и женский сон — не одинаковый: ученые раскрыли интересную разницу
3 июля 2025 в 13:46
Один из крупнейших рудников Казахстана продали китайской компании за $1,2 млрд
30 июня 2025 в 09:41
Чем старше — тем добрее? Ученые нашли неожиданный эффект возраста у женщин
3 июля 2025 в 13:10
В Казахстане запустят цифровую систему для отслеживания подземных вод
30 июня 2025 в 16:08
Овощи, фрукты, мясо по выгодной цене: в Астане пройдет праздничная ярмарка
3 июля 2025 в 12:56
Казахстанцев ждут длинные выходные в июле
1 июля 2025 в 15:26
В Казахстане начали маркировать газовые баллоны: зачем это нужно
3 июля 2025 в 12:41
Почти полмиллиона казахстанцев проверили, подвергались ли их персональные данные утечке
1 июля 2025 в 13:00