Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, чтобы обсудить успешную взаимную оценку страны по соответствию стандартам ФАТФ и эффективную систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Президент Казахстана заслушал отчет по борьбе с отмыванием денег и теневой экономикой
Это означает, что отечественные компании смогут проходить более простой контроль при переводе денег за границу. Также Казахстан стал наблюдателем в группе по борьбе с отмыванием денег в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что поможет улучшить взаимодействие между странами.
Был утвержден Комплексный план на 2023-2025 годы по противодействию теневой экономике, который включает меры по снижению уровня теневых операций в различных сферах. С начала года Агентством были возмещены ущерб и возвращены активы на 94 миллиарда тенге и ликвидированы 5 преступных групп.
Была остановлена работа 12 цехов, производивших суррогатный алкоголь, а также был предотвращен ввоз электронных сигарет на 5,3 млрд тенге в целях защиты здоровья граждан. Также были ликвидированы 11 подпольных казино и 2 букмекерские конторы в рамках работы по борьбе с незаконным игорным бизнесом.
Для того чтобы предотвратить вовлечение граждан в мошеннические схемы, была пресечена деятельность 22 финансовых пирамид. Ущерб на сумму 1,9 миллиарда тенге был возмещен вкладчикам, а также было заблокировано более 5,3 тысяч сайтов и аккаунтов. При участии Агентства в 14 областях были снижены цены на 14 видов социально значимых продовольственных продуктов.
Глава государства также дал ряд поручений, направленных на защиту бизнеса и пресечение незаконного вывода капитала за рубеж, а также хищений бюджетных средств, выделяемых на национальные проекты.
