Астанчанин осужден на 7 лет за финансовые махинации на почти 1,5 млрд тенге

Предпринимателя из Астаны приговорили к семи годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Согласно материалам уголовного дела, он заключал фиктивные договоры и не выплатил более 285 миллионов тенге, а также похитил более 377 миллионов тенге. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Бывшему владельцу компании в Астане дали семь лет за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов

По данным уголовного дела, предприниматель заключал фиктивные договоры с 2014 по 2016 годы, чтобы увеличить затратную часть своего предприятия и избежать уплаты налогов. Согласно следствию, в результате этой схемы он уклонился от выплаты более чем 285 миллионов тенге.

Он незаконно взыскивал упущенную выгоду в размере более 377 миллионов тенге с филиала АО в период с 2016 по 2018 годы, используя неверные расчёты. Это было основано на решениях судов.

Тот же предприниматель совершил аналогичное преступление в ноябре 2018 года, когда подал иск в СМЭС Астаны, чтобы получить наличные средства от филиала АО на более чем 902 миллиона тенге. С 2016 по 2018 годы он использовал незаконно полученные деньги, переведя их на свои личные депозитные счета, и получил незаконный доход в виде банковских вознаграждений.

По делу об уклонении от уплаты налогов, хищении денег, покушении на хищение крупных сумм и отмывании денег, межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор в отношении О. 19 июня 2023 года. По этому приговору О. признан виновным и он будет отбывать семилетний срок в тюрьме.

Бывшему бизнесмену запрещено занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях со всеми формами собственности на семь лет. У подсудимого был конфискован один автомобиль, который был получен незаконным путем, и доход от продажи этого автомобиля будет передан государству.

Читайте также:

Можно ли хрустеть пальцами? Ответ врача
26 июля 2025 в 19:44
Цены на еду растут из-за платных трасс? В Костанайской области началось расследование
22 июля 2025 в 17:01
Дедолларизация траекториясы өзгере бастады
26 июля 2025 в 17:46
Вы едите бананы неправильно: названа распространённая ошибка
24 июля 2025 в 13:47
Қазақстандықтардың бағалы бұйымдары аукционға қойылды
26 июля 2025 в 17:43
В Алматинской области начинается масштабная перезагрузка туризма
25 июля 2025 в 17:13
БЦК запустил ипотеку под 3,5%, но пользователи в сети спорят, насколько она выгодна
26 июля 2025 в 17:14
Cobalt убирают из «Комфорта»: в «Яндексе» обновляют требования к такси
23 июля 2025 в 14:50
Строительство магистрального газопровода «Талдыкорган – Ушарал» будет завершено раньше срока
26 июля 2025 в 16:04
С 2026 года в Казахстане планируется изменение налогообложения автомобилей
23 июля 2025 в 18:45
Спасатели МЧС РК ежедневно обеспечивают безопасность граждан на Бухтарминском водохранилище
26 июля 2025 в 15:08
Идеальный завтрак найден: названа еда, которая изменит день
24 июля 2025 в 12:31
КУИС МВД РК: Новая статья УК усилила дисциплину и сэкономила бюджет
26 июля 2025 в 14:54
Вы тоже так делаете? Врач назвала вредные привычки при мытье волос
26 июля 2025 в 17:51
В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участки улицы Маркова
26 июля 2025 в 14:37
Хитрости не помогут: водителей предупредили о штрафах на трассе в Казахстане
21 июля 2025 в 17:47
13,8 млн тонн кормов уже заготовлено в Казахстане
26 июля 2025 в 14:22
Мужчины, будьте осторожны: одно последствие развода может стоить жизни
22 июля 2025 в 13:29
Lufthansa приостановит полеты в Казахстан: названы даты и причины
26 июля 2025 в 14:06
Новый взгляд на инсульт: эксперты назвали неожиданный триггер
25 июля 2025 в 13:20
Тимур Сулейменов о курсе тенге: Вмешательство может навредить
26 июля 2025 в 13:48
Жительница Семея столкнулась с отказом в обслуживании из-за сертификатов
21 июля 2025 в 10:43
На озере Алаколь спасатели помогли потерявшемуся ребенку
26 июля 2025 в 13:30
Неделю назад было 4200: в Шымкенте говядина подорожала до 5000 тенге за кило
25 июля 2025 в 11:23