Астанчанин осужден на 7 лет за финансовые махинации на почти 1,5 млрд тенге

Предпринимателя из Астаны приговорили к семи годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Согласно материалам уголовного дела, он заключал фиктивные договоры и не выплатил более 285 миллионов тенге, а также похитил более 377 миллионов тенге. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Бывшему владельцу компании в Астане дали семь лет за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов

По данным уголовного дела, предприниматель заключал фиктивные договоры с 2014 по 2016 годы, чтобы увеличить затратную часть своего предприятия и избежать уплаты налогов. Согласно следствию, в результате этой схемы он уклонился от выплаты более чем 285 миллионов тенге.

Он незаконно взыскивал упущенную выгоду в размере более 377 миллионов тенге с филиала АО в период с 2016 по 2018 годы, используя неверные расчёты. Это было основано на решениях судов.

Тот же предприниматель совершил аналогичное преступление в ноябре 2018 года, когда подал иск в СМЭС Астаны, чтобы получить наличные средства от филиала АО на более чем 902 миллиона тенге. С 2016 по 2018 годы он использовал незаконно полученные деньги, переведя их на свои личные депозитные счета, и получил незаконный доход в виде банковских вознаграждений.

По делу об уклонении от уплаты налогов, хищении денег, покушении на хищение крупных сумм и отмывании денег, межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор в отношении О. 19 июня 2023 года. По этому приговору О. признан виновным и он будет отбывать семилетний срок в тюрьме.

Бывшему бизнесмену запрещено занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях со всеми формами собственности на семь лет. У подсудимого был конфискован один автомобиль, который был получен незаконным путем, и доход от продажи этого автомобиля будет передан государству.

Читайте также:

URBAN TALKS ASTANA: международный диалог о будущем городов — путь к национальному урбан форуму в Кызылорде
5 июля 2025 в 22:41
Новые тарифы на воду в Казахстане: Первые результаты
1 июля 2025 в 13:37
Любите наушники? Летом это может обернуться проблемами со здоровьем
5 июля 2025 в 21:21
Казахстанцев ждут длинные выходные в июле
1 июля 2025 в 15:26
Эти лекарства нужно взять с собой в отпуск — список, который может спасти отдых
5 июля 2025 в 19:07
Высокая ставка: Евразийский банк предлагает казахстанцам заработать на вкладе
2 июля 2025 в 15:23
В Астане около 700 гвардейцев присягнули на верность Родине
5 июля 2025 в 18:15
Цены на картофель выросли почти вдвое
1 июля 2025 в 17:27
Президент Токаев поздравил Нурсултана Назарбаева с 85-летием
5 июля 2025 в 18:10
Одна цена для всех: Kaspi установил новую комиссию за переводы на карты других банков
1 июля 2025 в 14:26
В Алматы прошел большой субботник в рамках акции «Таза Қазақстан»
5 июля 2025 в 17:57
Доходов не хватает даже на еду: в Казахстане растет число крайне бедных семей
3 июля 2025 в 10:07
Вынесен приговор экс-акиму Риддера и его подчиненным
5 июля 2025 в 16:51
То, что нам говорили с детства, оказалось мифом: правда о купании после еды
1 июля 2025 в 13:14
Подача на визу в Германию теперь только через TLScontact
5 июля 2025 в 16:36
Почти полмиллиона казахстанцев проверили, подвергались ли их персональные данные утечке
1 июля 2025 в 13:00
В Илийском районе выяснили причины перебоев с поливом
5 июля 2025 в 16:29
Прощай, eGov.kz? Казахстан готовит замену главному порталу госуслуг
30 июня 2025 в 10:54
В Туркестанской области начнут выращивать шелкопряда и выпускать чай из шелковицы
5 июля 2025 в 15:39
Банки Казахстана продолжают наращивать объемы кредитования населения
1 июля 2025 в 19:37
Тимур Тұрловтың Freedom Holding акциялары американдық биржалық қорға қосылды
5 июля 2025 в 15:37
Авто из ЕАЭС могут оказаться под запретом в Казахстане?
4 июля 2025 в 16:24
В Казахстане выставили на торги 39 участков с твердыми полезными ископаемыми
5 июля 2025 в 15:13
Цена доллара к тенге: официальный курс на 4 июля
3 июля 2025 в 15:41